南方汇通：第一届监事会第十次会议决议公告
2003-01-29 06:45   

证券简称：南方汇通　证券代码：000920　公告编号：2003-002

    　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第一届监事会第十次会议决议公告

    南方汇通股份有限公司第一届监事会第十次会议于2003年1月27日下午1：30在公司四楼
会议室召开，会议由监事会主席鲍家驹先生主持。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司
法》及公司章程的规定。
    会议经过讨论作出以下决议：
    一、审议通过2002年年度报告。
    二、审议通过2002年度监事会工作报告。
    三、审议通过2002年度财务决算报告。
    四、审议通过2002年度利润分配预案。
    会议认为：
    一、公司2002年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经
营成果。
    二、公司在2002年严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他法律、法规规范
运作，严格执行了公司股东大会的各项决议。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职
务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    三、公司2002年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京兴华
会计师事务所出具的审计报告客观、公允。
    四、公司2002年内各项关联交易均为公司生产经营所必须，定价公平、合理，履行了必
要的程序，无损害公司、公司股东及利益相关者合法利益的情况。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1月27日

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