ST 中 燕：经营范围变更
2003-01-29 05:47   

    　　　　　　　　　　北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年1月27日(星期一)上午以通讯方式召开,应参会董事11人,实参会董事9人,董事黄勇先生、肖爱军先生因故未能参加会议。会议审议通过了如下议案：
    一、关于改选董事议案的补充修改议案：
    公司三届十五次会议关于改选董事的议案(见2003年1月4日《中国证券报》和《上海证券报》)为：
    同意刘建新先生、刘国山先生、李鹏先生、张吉军先生、杜中国先生、赖勇先生、杨满社先生、黄勇先生等八名董事辞去公司董事职务,推举黄三星先生、晏子牛先生、范洪泉先生、周雪峰先生、瞿学忠先生、杨咏先生为公司董事候选人,推举刘继华先生、杨新龙先生为公司独立董事候选人；
    现因工作安排变动,不再推举范洪泉先生为公司董事候选人,补充推举王涛先生为公司董事候选人。
    现因工作安排变动,不再推举杨新龙先生为公司独立董事候选人,补充推举张济先生为公司独立董事候选人。
    二、关于公司章程修改议案的补充修改议案：
    公司三届十五次会议对公司章程作如下修改
    原第十三条为：“经登记机关核准,公司经营范围是：制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。”修改为：“经登记机关核准,公司经营范围是：棉麻制品的制造和销售,制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。
    现将上述内容修改为：
    原第十三条为：“经登记机关核准,公司经营范围是：制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。”修改为：“经登记机关核准,公司经营范围是：投资管理,棉麻制品的制造和销售,制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。
    以上两项议案作为定于2003年2月18日上午召开的公司2003年度第一次临时股东大会关于改选董事的议案和修改公司章程的议案第3条的修改议案提交该次股东大会审议。
    附件：1、补充推举的董事、独立董事候选人简历
    2、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
    特此公告
    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会
    2003年1月27日
    王涛先生简历
    男,汉族,1963年出生,党员,大学本科学历,曾在新疆纺织科学研究所任研究室技术员,在新疆纺织工业(集团)公司第二棉纺织厂任厂长兼党委副书记。现任新疆纺织工业(集团)公司常务副总经理。
    张济先生简历
    男,汉族,1940年出生,党员,大学本科学历,高级经济师,中国人才管理科学院特约研究员,函授博士生导师,曾历任乌鲁木齐市经协办主任,乌鲁木齐市政府副秘书长兼体改委主任,乌鲁木齐市高新技术开发区书记,现已退休。北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会现就提名张济先生为北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司
    董事会
    2003年1月27日北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人张济,作为北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    声明人：张济
    2003年1月27日

    　　　　　　　　　　　　 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会会议决议公告

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会会议于2003年1月27日(星期一)上午以通讯方式召开,应参会监事5人,实参会监事3人,监事张彦霞、张树云因故未能参加会议。会议审议通过了修改＂改选监事的议案＂的议案。
    公司第三届监事会第四次会议审议通过了“改选监事的议案”：同意陈明君、黄玉筹、王锐、张彦霞、张树云辞去公司监事职务,推举刘成、李华森、宋学新为公司监事候选人(见2003年1月4日《中国证券报》和《上海证券报》)。
    现因工作变动原因,不再推举李华森为公司监事候选人,补充推举张敏为公司监事候选人。
    此议案作为定于2003年2月18日上午召开的公司2003年度第一次临时股东大会关于＂改选监事的议案＂的修改议案提交该次股东大会审议。
    特此公告
    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会
    2003年1月27日
    附件：补充推举监事候选人简历
    张敏：女,汉族,中共党员,大专学历,注册会计师,出生于1966年。曾在新疆大黄山煤矿财务科任主管会计、在新疆中天贸易总公司任财务科长、在上海立信长江会计师事务所任项目经理,现任新疆大西部旅游股份有限公司财务总监。

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