赛格三星：董事会决议公告
2003-02-11 06:34   

证券代码：000068　证券简称：赛格三星　公告编号：2003-02

    　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2003年1月28日，深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议在深圳市五洲宾馆召开。会议审议并通过了如下决议：
    1、同意修正公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让许许可协议》，并将此决议
作为议案提交公司股东大会审议。
    出席本次会议的关联董事鱼庆健先生回避了对此议案的表决。
    公司独立董事雷铣先生、李秉心先生对此项交易发表了意见（详见公司独立董事意见）。
    2、因工作调动原因，同意任银洙先生辞去公司董事职务；经三星康宁投资有限公司提
名，推荐聘任李炳騋先生（简历附后）为公司董事候选人。同意将此决议作为议案提交公司
股东大会审议。
    3、因工作调动原因，同意任银洙先生辞去公司总经理职务，公司董事会对任银洙先生在
任职期间为公司的经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
    4、经三星康宁投资有限公司推荐，决定聘任李炳騋先生为公司总经理。
    5、同意公司与深圳市规划与国土资源局签署《土地使用合同》。
    通过签署此合同，公司获得位于深圳市大工业区的土地面积为359,913.77平方米(地块编
号为G13116-0068)的工业用地。本块土地的使用年限为50年（从2003年1月24日至2053年1月23
日止），本块土地使用权出让金总额为48,588,363.00元，公司以分期负款方式于2003年1月24
日、2003年6月30日、2003年12月31日前分别支付土
9,717,673.00元、24,294,181.00元、14,576,509.00元。
    6、决定于2003年3月18日上午九点召开公司2003年第一次临时股东大会，此次临时股
东大会具体事项见临时股东大会通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1月29日
    李炳騋先生简历：
    李炳騋先生，51岁，韩国国籍，汉阳大学机械工学专业毕业。历任三星康宁株式会社扩
建技术部课长、扩建工务TEAM部长、龟尾工务部长（龟尾工厂扩建）、技术开发部长、玻壳
工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾DISPLAY制造TEAM长、三星康宁（马来
西亚）有限公司法人代表，现任三星康宁专务、赛格三星总经理。

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