ST 原 宜：第三届十五次董事会决议公告
2003-02-14 06:38   

证券代码：000826　　 证券简称：ST原宜　　公告编号：2003-05

    　　　　　　　　　　　　　国投原宜实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第三届十五次董事会决议公告

    国投原宜实业股份有限公司第三届十五次董事会于2003年2月12日上午9：00在公司十九
楼会议室召开，应出席会议董事7名，独立董事樊行健先生因公务未能出席会议，以书面传
真方式陈述了独立董事意见，独立董事张双照先生因公务未能出席会议，本次会议实际出席
会议董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃其贵先生主持，
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过国投原宜实业股份有限公司2002年年度报告；
    二、审议通过国投原宜实业股份有限公司2002年年度报告摘要；
    三、审议通过公司2002年度财务决算报告；
    四、审议通过公司2002年利润分配方案：公司2002年由于经营经营亏损，不进行利润分
配与资本公积金转增股本；
    五、审议通过公司向招商银行宜昌支行申请展期借款2499万元。
    上述议案中一、二、三、四条将提交公司2002年年度股东大会审议，公司2002年年度股
东大会的时间将另行通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国投原宜实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年2月12日


    　　　　　　　　　　　　　 关于国投原宜实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第三届十五次董事会的独立董事意见

    本人樊行健未能到会出席国投原宜实业股份有限公司第三届十五次会议，现对该次会
议相关议案发表意见如下：
    一、同意国投原宜实业股份有限公司2002年年度报告；
    二、同意国投原宜实业股份有限公司2002年年度报告摘要；
    三、同意公司2002年度财务决算报告；
    四、同意公司2002年利润分配方案：公司2002年由于经营经营亏损，不进行利润分配
与资本公积金转增股本；
    五、同意公司向招商银行宜昌支行申请展期借款2499万元。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事签名：樊行健
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003/2/12

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