ST 亿 安：召开2003年度临时股东大会的通知
2003-02-18 06:43   

证券代码：000008　　证券简称：亿安科技　　公告编号：200305

    　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　召开二00三年度临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为讨论决定本公司转让所持有之广东万燕集团有限公司权益及修改章程等事项，本公
司董事会决定，于2003年3月22日（星期六）上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心
大厦晶都酒店三楼晶松厅召开2003年度临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
    一、本次临时股东大会议题：
    1.审议决定出售本公司所持有之广东万燕集团有限公司42.19%的权益事项提案内容详
见本公司与本通知同时披露之重大资产出售事项公告。
    2.审议决定本公司注册地址变更事项
    本公司已于2003年1月2日起，启用新办公地址，因此现决定注册地址变更为：
    深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
    3.审议决定修改本公司章程事项
    鉴于本公司注册地址发生变更，现决定修改本公司章程相应条款如下：
    公司章程原第五条“公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室”现修改为：
“公司住所：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼”
    二、会议出席对象
    1.截止2003年3月14日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
    三、会议登记方法
    法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照或出席者身份证进
行登记。个人股东应持深圳证券帐户卡、出席者身份证进行登记，如非股东本人参加会议
，应同时携带按本通知附表格式填写的授权委过书。拟出席会议的股东请于2003年3月20日
前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明“参加股东大会”。出席会议时，
凭上述资料到会场门口签到。
    四、联系办法
    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
    邮政编码：518064
    联系电话：0755-26433212
    图文传真：0755-26433485
    联 系 人：
    董事会秘书：　 邱大庆
    股证事务代表： 苏炜华
    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年二月十八日

    附:授权委托书
    兹委托　　　 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司
二00三度临时股东大会，并行使表决权。
    委托人：（签字或盖章）
    代理人：（签字或盖章）
    代理人身份证号码：
    委托人证券帐户卡号码：
    委托日期：
    有效期限：

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