华联控股：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-02-19 06:33   

股票简称：华联控股　股票代码：000036　公告编号：2002-016

    　　　　　　　　　　　　深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　2003年第一次临时股东大会决议公告

    *特 别 提 示*
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
　 深圳市华联控股股份有限公司（下称本公司或公司）于2003年2月18日上午在深圳市深
南中路华联大厦16楼会议室召开了2003年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授
权委托代表6人，代表股份180,508,835股，占本公司总股本的50.20%，符合《公司法》和
《公司章程》及有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，本次会议由公司
董事长丁跃先生主持。
    二、提案审议情况
    出席的股东对本次会议提案进行了审议并以记名投票的表决方式，审议通过了关于合
资兴建《年产45万吨精对苯二甲酸(PTA)工程项目》(以下简称项目或该项目)的议案。
    根据国家发展计划委员会下达的“关于印发国家计委关于审批浙江绍兴PTA工程项目建
议书请示的通知”(计产业[2002]1957号)，《国家计委关于审批浙江绍兴PTA工程项目建议
书》(计产业[2002]484号)业经国务院批准。
    该项目总投资为24.27亿元人民币(含外汇1.33亿美元)，其中项目建设投资22.27亿元，
建设期利息1.20亿元，铺底流动资金0.80亿元。项目注册资金9.71亿元。项目投产后，预计
年均销售收入23.23亿元，年均销售利润总额4.55亿元，财务内部收益率为17.11%,投资回收
期为6.58年。
    该项目由合资三方共同组建公司方式投资兴建，公司名称为:浙江华联三鑫石化有限公
司，建设地址为：浙江绍兴县。项目投资主体及持股比例为：本公司51%、绍兴展望实业集
团有限公司24.5%、浙江加佰利纺织实业有限公司24.5%。
    投资兴建PTA项目，有助于本公司拓展新的经营领域，有利于公司构建更为合理的产业
结构和新的支柱性产业，培育新的利润增长点。本项目竣工投产后，将进一步提高公司经
营业绩，增强公司盈利能力和抵抗市场风险的能力，在证券市场上树立良好的企业形象。
    该项目尚需报国家有关主管部门批准。上述议案的详细内容，详见2003年1月14日刊
登在《证券时报》和《中国证券报》上的本公司第四届董事会第九次会议决议公告。
    经提请本次股东大会审议，同意授权公司董事会具体开展和实施本项目以及办理与本
项目有关的事宜，包括但不限于：
    1、授权公司董事会具体负责实施本项目；
    2、授权公司董事长签署本项目的重大合同及有关协议；
    3、授权公司经营班子负责开展与本项目有关的如企业注册登记、人才招聘、项目建
设等筹建工作。
    会议以同意180,508,835票，占出席会议代表股份100%,0票弃权、0票反对票审议通过
该议案。
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请信达律师事务所郑伟鹤律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《关于
深圳市华联控股股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的法律意见书》。郑伟鹤律师
认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等
规定；出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《深圳市华联
控股股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议决议》合法有效。　
    四、备查文件
    1、公司四届九次董事会决议
    2、公司2003年第一次临时股东大会决议
    3、浙江华联三鑫石化有限公司出资协议意向书
    4、年产45万吨精对苯二甲酸工程项目可行性研究报告
    5、国家计委关于审批浙江绍兴PTA工程项目建议书的请示
    6、 印发国家计委关于浙江绍兴PTA工程项目建议书的请示的通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年二月十八日

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