赛格三星:关于召开2003年第二次临时股东大会的通知
2003-02-25 06:51   


股票简称:赛格三星  股票代码:000068  公告编号:2003-08

                 深圳市赛格三星股份有限公司
              关于召开2003年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:深圳市赛格三星股份有限公司董事会
    2、会议日期:2003年3月27日上午11:00时
    3、会议地点:深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室
    二、会议审议事项
    1、审议关于《公司章程》修订案的议案;
    三、出席会议的对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2003年3月17日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人
可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2003年3月18日至3月19日
    2、登记地点:深圳市赛格三星股份有限公司证券办
    3、登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人
授权委托书、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
    2、会议联系地址:深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办
    联系人:王科夫        邮 编:518049
    电 话:(0755)83311988-1810 传 真:(0755)83112656
    六、备查文件
    1、赛格三星二届二十次董事会决议、会议记录;
    2、本次会议所有提案的具体内容。

                             深圳市赛格三星股份有限公司
                                    董 事 会
                                   2003年2月24日

    附:授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托    先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年第二次
临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:        委托人身份证号码:
    委托人持股数:       委托人股东帐户号:
    受托人签名:        受托人身份证号码:
    委托日期:2003年  月  日
  (此授权委托书复印有效)

关闭窗口

 

 相关信息