赛格三星：董事会决议公告
2003-02-25 06:51   

股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2003-07

    　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    2003年2月23日，深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第二十次会议在深圳圣廷苑
酒店三楼金秋厅召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。
    经与会董事充分研究，形成如下决议：
    1、审议通过了《深圳市赛格三星股份有限公司董事会关于三星康宁（马来西亚）有限公
司收购事宜致全体股东的报告书》。
    2、审议通过了关于《公司章程》修订案的议案，并将此议案提交公司2003年度第二次临
时股东大会审议。
    3、审议通过了公司玻壳扩建工程生产大纲和投资总额。
    项目生产大纲：
    拟新建一座日出料量为430吨的屏池炉，拟新建四条玻壳屏产品生产线；拟新建一座日出
料量为300吨的锥池炉，拟搬迁三条玻壳锥产品生产线。
    项目投资总额：
    公司玻壳扩建工程总投资拟为29.35亿元人民币。
    公司将在近期对此项目进行详尽公告，此建设项目尚需提交股东大会审议，尚需国家有关
部门审批。
    4、审议通过了深圳市赛格集团有限公司提出的债务偿还方案。
    截止2002年12月31日，赛格集团尚未偿还赛格三星的债务余额为140,678,572.11元。根据
2003年1月28日赛格集团与三星康宁（马来西亚）有限公司签署的《股份转让协议》之约定：
在三星马来西亚支付的股份转让款到达赛格集团所开设的托收帐户，并且在股份转让双方向该
托收帐户所属银行签署的授权委托书送达之日起一个工作日内，赛格集团的托收银行以最快捷
的方式向赛格三星指定的帐户全额支付赛格集团欠赛格三星的债务。
    5、决定于2003年3月27日召开公司2003年第二次临时股东大会（详见临时股东大会通知）。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年2月24日

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