公用科技：第三届董事会第十二次会议决议公告
2003-02-26 06:39   

证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2003-002

    　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年2月24日（星期一）上
午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到
7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由高少初董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席参加了本次会议，会议形成
决议如下：
    一、审议通过《关于对中山市新迪能源与环境设备有限公司增资的议案》
    根据公司的发展战略，公司将对中山市新迪能源与环境设备有限公司增资2000万元，增
资后新迪公司注册资本为6000万元，本公司出资比例为94 %。
    二、审议通过《关于转让小榄镇永宁市场的议案》
    为进一步优化上市公司的资产结构，公司将位于小榄镇的永宁市场转让给中山市小榄镇
永宁村委会，转让价格为1500万元。
    三、审议通过《关于转让小榄镇西区市场的议案》
    为进一步优化上市公司的资产结构，公司将位于小榄镇的西区市场转让给中山市小榄镇
西区村委会，转让价格为不低于资产帐面净值271万元。
    四、审议通过《关于资产托管的议案》
    除两名关联董事回避表决外，其余五名董事举手表决通过该议案，同意本公司与中山市
场发展有限公司续签为期两年的《资产托管协议》。
    详细内容请参阅本公司《关联交易公告》。
    该议案需提交股东大会审议通过方能生效，股东大会召开时间另行通知。
    五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬制度的议案》

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年2月24日

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