秦岭水泥：董事会决议及召开股东大会的通知
2003-03-01 05:36   

    　　　　　　　　　　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　 董事会决议公告及召开股东大会的通知

　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议(临时)于2003年2月27日以通讯方式召开,实际参加会议董事11名,会议收到表决票11票,监事会成员收到会议通知,会议作出如下决议：
　　通过关于召开2002年度股东大会的议案：
　　经公司董事会决定,公司将于2003年3月31日召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
　　(一)会议时间：2003年3月31日上午9时30分
　　(二)会议地点：公司办公楼会议室
　　(三)会议议程：
　　1、审议董事会工作报告；
　　2、审议2002年度财务决算报告；
　　3、审议2003年度财务预算方案；
　　4、审议2002年度利润分配预案；
　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润45364327.26元,按规定提取10%法定盈余公积金4536432.73元,提取5%法定公益金2268216.36元,加年度未分配利润31241435.59元,可供股东分配的利润为69801113.76元。由于2003年度公司拟建设的宝鸡、铜川两个四千吨项目急需资金,根据公司历年利润分配情况,为确保公司扩大再生产的资金需要,建议本年度不进行现金分红,不送股,资本公积不转增股本。未分配利润69801113.76元结转以后年度分配。
　　5、审议关于聘请会计师事务所的议案：
　　6、审议监事会工作报告。
　　上述议案详见2003年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
　　(四)会议资格：
　　1.凡2003年3月25日收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
　　2.公司董事、监事及高级管理人员。
　　(五)登记方法：
　　法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年3月26日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　(六)其他事项：
　　1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
　　2.联系地址：陕西铜川市耀州区东郊
　　邮编：727100
　　联系电话：0919-6231630
　　传真：0919-6233344
　　联系人：韩保平　王建平
　　特此通知
　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
　　2003年2月27日
　　回执
　　截至2003年3月25日收市时,我单位(个人)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会。
　　股东帐号：　　　　　　　　持股数：
　　出席人姓名：　　　　　　　股东签字(盖章)：
　　2003年　月　日
　　授权委托书
　　兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2002年度股东大会。
　　委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
　　委托人持股：　　　　　　　　委托人股票帐户卡号码：
　　受托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
　　委托日期：　　　　　　　　　委托人签字(盖章)：

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