南方汇通：召开公司2003年第一次临时股东大会
2003-03-04 06:46   

证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2003-006

    　　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于召开公司2003年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司定于2003年4月7日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议时间：2003年4月7日上午9：30。
    二、会议地址：贵阳市都拉营 公司办公楼四楼会议室。
    三、会议议题：
    1、审议批准“关于修改《南方汇通股份有限公司章程》的议案”。
    公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了“关于修改《南方汇通股份有限公司章程》
的议案”。根据公司的实际情况，公司董事会组成拟由13人变更为7人，并不再设副董事长，
因此对《南方汇通股份有限公司章程》第四十六条、第九十三条、第九十八条、第一百条、
第一百零三条的有关内容作相应修改。
    2、选举公司第二届董事会董事。
    公司第一届董事会第二十二次会议同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届董
事会董事候选人惠金根、黄纪湘、周家干、崔景泉提请公司股东大会选举。
    公司第一届董事会第二十二次会议同意推荐孙德生、黄效旦为公司第二届董事会独立董事
候选人并提请公司股东大会选举。
    3、选举公司第二届监事会监事。
    公司第一届监事会第十次会议同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届监事会
由股东代表出任的监事候选人鲍家驹提请公司股东大会选举。
    四、出席会议对象：
    1、2003年3月28日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其授托代表。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    五、出席会议登记：
    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、
委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
    登记时间：2003年4月1日至3日，每日上午8：30-11：30，下午1：30-5：30
    登记截止时间：2003年4月3日下午5：30
    异地股东可用信函或传真登记。
    六、其他事项：
    1、会期半天。
    2、与会者食宿自理。
    3、联系电话：（0851）4470866
    　 联系人：郑巍、白琨
    　 传真：（0851）4470866
    　 通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
    　 邮政编码：550017

    　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年2月28日


    授权委托书
    兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2003年
4月7日召开的公司2003年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　被委托人：
    委托人证券帐户：　　　　　　　　委托人持股数量（股）：
    委托日期：　　年　月　日

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