南方汇通：2002年年度股东大会决议公告
2003-03-04 06:32   

证券代码：000920 证券名称：南方汇通 公告编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2002年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月3日在公司四楼会议室召开，出
席大会的股东及股东授权代表4人，代表股数120,062,500股，占公司总股本190,000,000股
的63.19%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长刘
惠林先生主持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以
记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：
    一、批准2002年年度报告及财务决算报告。
    同意：120,062,500股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    二、批准2002年度董事会工作报告。
    同意：120,062,500股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、批准2002年度监事会工作报告。
    同意：120,062,500股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    四、批准2002年度利润分配方案：
    2002年公司实现净利润96,283,076.40元。按照公司章程规定提取10%法定公积金
9,628,307.64元，提取5%公益金4,814,153.82元，当年可供股东分配的利
润81,840,614.94元，2001年度未分配利润9,675,588.95元，累计可供股东分配的利
润91,516,203.89元。
    公司拟以2002年末总股本190,000,000股为基数，向全体股东以每10股4.20元(含税)的
比例分红，合计分配79,800,000元。未分配利润余额11,716,203.89元结转下年。
    公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    同意：120,062,500股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    五、批准关于延长配股有效期的议案:
    2002年3月25日召开的南方汇通股份有限公司2001年年度股东大会批准了公司2002年配
股方案，规定配股有效期为1年。现公司配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审
核，但全部配股程序有可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展，
将公司配股有效期延长半年。
    同意：120,062,500股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    六、批准公司经营范围增加家具、床上用品的议案：
    家具、床上用品的销售与床垫销售具有很大的关联性，为了充分利用公司“大自然”床
垫的销售资源，促进“大自然”床垫的销售，为客户提供更加完备的服务，拟将公司经营范
围增加家具、床上用品等内容。
    同意：120,062,500股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法、有效。
    备查文件：
    一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    二、天行律师事务所法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月3日

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