沙河股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告
2003-03-04 06:56   

证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2003-012

    　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2003年2月28日上午10点30分在深
圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事10人，实到董事及授权代表10名。会
议由公司董事长邹明武先生主持，审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司与深圳市筑乐科技有限公司关联交易的议案。
    此议案需提交下次股东大会审议通过。
    二、审议通过了公司于2003年4月21日召开二○○三年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年二月二十八日

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