沙河股份：召开公司2003年第一次临时股东大会通知
2003-03-04 06:48   

证券代码：000014　　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2003-017

    　　　　　　　　　 关于召开公司二○○三年第一次临时股东大会的通知

    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开二○○三年第一次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
　 （一）、召开会议基本情况
    1、 会议时间：2003年4月21日上午9时。
    2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
    3、 会议召集人：本公司董事会。
    （二）、会议审议事项
    1、审议公司与深圳市筑乐科技有限公司关联交易的议案；
    （三）、出席人员资格
    1、2003年4月7日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的
可授权委托代表出席。
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
    （四）、会议登记办法：
    1、登记时间：2003年4月21日上午8:00－8:40。
　 2、登记办法：
    个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股
东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记
手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会秘书处。
    （五）、联系人： 王　凡　　　　　　　 李　锐
    电　话：0755－26900498　　　　26932659
    传　真：0755－26608488　　　　邮政编码：518053
    （六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
    附：
    授权委托书
　　兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司2003年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人 （签字）：
　　身份证号码：　　　　　　　　　　 身 份 证 号 码：
　　委托人持有股数：　　　　　　　　 委 托 日 期：
　　委托人股东帐号：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年　 月　 日
　　特此公告
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年二月二十八日

关闭窗口