中联重科：第二届监事会第三次会议决议公告
2003-03-05 06:59   

股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　公告编号：2003—03

    　　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第二届监事会第三次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2003年3月3日11时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。公司监事全部出席了
本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经讨论审议并一致形
成如下决议：
    一、审议并通过《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；
    通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》。同时，监事会认为经中喜会计师事务
所有限责任公司审计、并为此出具的标准无保留意见审计报告的公司2002年度财务报告真实
地反映了公司的经营状况和财务状况。
    二、审议并通过《公司2002年度财务决算报告》
    三、通过了《公司2002年监事会工作报告》，并发表以下独立意见：
　　1、认为公司在经营运作过程中已基本建立起规范的治理结构、完善的内控制度、以及科
学的决策制度与程序，从而保证了公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、总经理执行
公司职务时，均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行，无违反法律、法规或损害公
司利益的行为。
　　2、检查公司财务情况
　　监事会经过日常监督和检查，认为公司设有独立的财务部门，建有独立财务帐册，进行
独立核算。财务报告客观真实地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果。监事会对本次
中喜会计师事务所有限责任公司对公司2002年度财务报告出具的无保留意见的审计意见及报
告无异议。
　　3、募集资金投入情况
　　报告期内募集资金投资项目未发生变更。
    高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技术改造项目、
北京中联新兴建设机械租赁有限公司和上海昊达建设机械设备租赁有限公司等四个项目已按
计划完成；路面冷铣刨机项目也正按计划实施；电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组
技术改造项目、高速施工升降机技术改造项目、商品混凝土搅拌站技术改造项目、非开挖施
工技术产业化技术改造项目、地下管线水平定向钻孔技术改造项目等五个项目尚未完成，正
在抓紧实施当中。
    募集资金中尚未投入的部分均存放在银行中，没有挤占挪用等问题。
　　4、公司收购、出售资产情况
　　（1）2002年12月20日，公司召开第二届董事会第一次临时会议，审议通过了《长沙中
联重工科技发展股份有限公司兼并收购湖南机床厂的议案》，决定以承债方式兼并湖南机床
厂。兼并协议已于2002年12月21日签订，交易双方一致同意以资产评估结果作为确定兼并收
购的定价依据。本年度收购资产事项交易价格合理，未发现内幕交易，未损害上市公司及股
东的利益，亦未造成公司资产流失。
    （2）报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。
　　5、关联交易情况
　　报告期内，公司发生的关联交易符合公平、公正的原则，没有发生任何损害公司及股东
权益的行为。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年三月五日

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