泰达股份：第四届董事会第十次会议决议公告
2003-03-12 06:41   

证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2003-02

    　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第十次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年3月10日在本公司会议室召开。
会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议，列席会议的监事5名。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下事项：
    1、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
    2、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
    3、审议通过公司2002年度总经理业务工作报告；
    4、审议通过公司2002年度财务决算报告；
    5、审议通过公司2002年度利润分配预案；
    经公司第四届董事会第十次会议研究，提出2002年度公司利润分配预案如下：
    经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2002年度公司实现净利润为98，488，575.50元，
减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金14，656，826.01元，加上年未分配利润
359，712，969.84元，减除2001年分红转作股本的股利150，139，789.00元，可参与本年度分
配的利润为293，404，930.33元。本年度利润分配拟送红股，按照2002年末总股本计算，每10
股送红股1股，派发现金0.30元（含税），共分配58，554，517.97元，剩余234，850，412.36
元转下次分配使用。
    公司2002年度资本公积金转增股本预案为：本公司2002年末资本公积金为
534，312，690.45元，按照2002年末总股本450，419，369.00股为基数，每10股转增股本7股。
每股面值1元，实际转增股本315，293，558.30元。
    此方案作为二零零二年度公司利润分配预案提交股东大会审议。
    6、审议通过公司2002年度股利分配政策；
    经公司第四届董事会第十次会议研究，提出《2003年度股利分配政策》如下：
    一、分配次数：
    公司拟在2003年年度报告期内利润分配不少于一次。
    二、分配比例：
    1、公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例为10%—40%；
    2、2002年度未分配利润用于2003 年度股利分配的比例不低于10%。
    三、分配形式：
     2003年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。
     2003年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政
策进行调整的权利。
    7、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决
定）的预案；
    8、决定推荐付连元先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每月3000元人民币。（相
关事项见附件1）
    9、决定于2003年4月16日召开公司2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会），具体
召开的时间、地点等内容，请详见本公司“关于召开2002年度股东大会（暨第四届第二次股东
大会）的通知”。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月12日
    附件1：
    　　　　　　　　　　　　 关于推荐公司独立董事的预案

    经公司第四届董事会第十次会议研究，决定推荐付连元先生为公司独立董事，其津贴为每
月3000元人民币。
    简历附后：
    付连元先生，男，52岁，中共党员，高级经济师。1969年至今，曾历任中国人民解放军坦
克第二十七团排长、连长、营长、参谋长、中国人民银行天津塘沽分行副行长等职务。现任中
国人民银行塘沽中心支行行长、国家外汇管理局塘沽中心支局局长。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零三年三月十二日

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