泰达股份:召开2002年度股东大会的通知
2003-03-12 06:45   


证券代码:000652   证券简称:泰达股份   公告编号:2003-04

              天津泰达股份有限公司
        关于召开2002年度股东大会(暨第四届第二次股东大会)的通知 
  
    本公司于2003年3月10日召开了第四届董事会第十次会议,会议决定公司2002年度股东大
会(暨第四届第二次股东大会)于2003年4月16日召开,现将有关事项公告如下:
  一、会议时间:2003年4月16日上午9时整,会期半天。
  二、会议地点:泰达中心酒店29层(天津开发区第三大街16号)
  三、会议内容:
  1、审议公司2002年度董事会工作报告。
  2、审议公司2002年度总经理业务工作报告。
  3、审议公司2002年度监事会工作报告。
  4、审议公司2002年度财务决算报告。
  5、审议公司2002年度利润分配预案:
    6、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务(费用由董事会决定)的
预案;
    7、选举一名独立董事,并批准其津贴为每月3000元人民币。
  四、出席会议的资格和方法:
  1、截止2003年4月7日下午收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级
管理人员亦出席会议。
  2、请符合上述条件的股东或代理人务于2003年4月8日至11日(上午9:00——下午4:30),
持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席
的,应亲自签署个人授权委托书),到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方
式登记)以便参加表决。
  3、与会股东食宿和交通费自理。
  4、登记地址:天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
  联系电话:022-24138115—536
  022-24138796
  联系传真:022-24138796;022-24382278
  邮政编码:300171
  联系人:谢剑琳女士、尚志先生。
  附:1、授权委托书
                             天津泰达股份有限公司
                                 董 事 会     
                             二零零三年三月十二日
  附1:
  授权委托书
  兹委托   先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2002年度股东大会(暨第四
届第二次股东大会),并行使对会议议案的表决权。
  委托人(签字):         受托人(签字):
  委托人身份证号:        受托人身份证号:
  委托人持股数:         证券帐户卡:
  法人股东单位(盖章):
  授权日期:2003年4月 日

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