泰达股份：第四届监事会第六次会议决议公告
2003-03-12 06:46   

证券代码：000652　　 证券简称：泰达股份　　 公告编号：2002-03

    　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届监事会第六次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第四届监事会第六次会议于2003年3月10日在公司本部会议室召
开，会议应到监事5名，实到5名，监事会召集人朱文芳女士主持了会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议决议公告如下：
    1、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
    2、审议通过公司2002年度监事会工作报告，并发表意见如下：
    （1）公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真工作，规范运
作，公司决策程序合法。
    （2）天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
    （3）公司关联交易公平合理，没有发生损害股东利益的行为。
    3、审议通过公司2002年度财务决算报告；
    4、审议通过公司2002年度利润分配预案；
    5、审议通过公司2003年度股利分配政策；
    6、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会
决定）的预案；
    7、审议通过付连元先生为公司独立董事候选人，其津贴为每月3000元人民币的决定。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月12日

关闭窗口