ST 特 力：三届董事会第十次会议决议暨召开股东大会通知
2003-03-18 06:49   

证券代码: 000025、200025　　股票简称：ST特力A、B　　公告编号: 2003-003

    　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司三届董事会第十次会议决议
    　　　　　　　　　　　 暨关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

    公司第三届董事会第十次会议于2003年3月17日以通讯方式召开。公司　 9名董事参加，
占董事总数的 100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了以下议案：
    议案一、会议通过了关于推举第四届董事会董事候选人的议案（董事、独立董事候选人简
历见附件）。鉴于本公司第三届董事会董事的任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，进行董事会换届选举，组成公司第四届董事会。
    董事会通过了张瑞理、毛松柏、王海林、杨峰、蒋勤俭、郭东日六人为新一届董事会董事
候选人，周成新、石卫红二人为独立董事候选人的决议。
    公司独立董事认为，上述除独立董事候选人以外的其他6名董事候选人任职资格和提名程
序合法。
    议案二、会议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的决议。
    现将召开2003年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议时间：2003年4月18日（星期五）上午9:30分
    二、会议地点：深圳市人民北路永通大厦五楼会议室
    三、会议方案： 1）选举公司第四届董事会成员；
    　　　　　　　 2）选举公司第四届监事会成员。
    四、注意事项：
    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
    2、股权登记日：2003年4月1日
    3、办理出席会议登记手续
    　 期限：2003年4月7日——2003年4月11日
    　 地点：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼　董事会秘书处
    　 联系人：夏靖
    　 电话：（0755）25536888——316
    　 传真：（0755）25536658
    　 登记需带证件：
    　 1）法人股东：由法定代表人出席的，需带备法定代表人证明书、身份证、持股证明书
或股东对帐单；由非法定代表人出席的，除带备前列证件外，还需加上法定代表人签署的代理
委托书（剪下登在报上的委托书并按要求填写）和本人的身份证。
　 2）个人股东：需带备身份证、股东代码卡、股东对帐单；委托代理人出席的，除带备前列
证件外，还需带备股东签署的代理委托书（剪下登在报纸的委托书，并按要求填好）和代理人
本人身份证。
　
     特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年三月十八日


    董事候选人简介：

    张瑞理：男，1963年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。曾任山西省政府区域规划办
公室科员，山西省国际信托投资公司国际业务部业务主管，深圳经济特区发展集团财务公司部
门经理等职；现任深圳经济特区发展集团公司资产部经理、本集团董事。
    毛松柏：男，1955年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任甘肃省计划委员会办公室
秘书，甘肃省计划委员会规划国土处副主任科员，甘肃省计委、省政府综合处主任科员，甘肃
省计划学校副校长，广东珠海经济特区东方公司分公司总经理，深圳经济特区发展（集团）公
司办公室副主任、主任，现任深圳特发通成实业有限公司董事长、党委书记。
    王海林：男，1959年出生，大学本科，中共党员。曾任深圳中航企业集团进出口部二级科
员，深圳市政府工业发展委员会一级科员，深圳市政府工业办公室副主任科员，深圳市政府工
业办、经济发展局主任科员，深圳市政府经济发展局、贸易发展局副处级调研员，现任深圳经
济特区发展（集团）公司副总经济师。
    杨　峰：男，1954年出生，大专文化，中共党员，经济师。曾任深圳市中国五矿进出口联
合公司副经理，深圳环宇贸易有限公司商场部经理，深圳经济特区发展中心有限公司办公室主
任、人力资源部副经理等职；现任深圳经济特区发展（集团）公司人力资源部理、本集团董事。
    蒋勤俭：男，1962年出生，大学本科，中共党员，审计师。曾任湖南省沙田水电厂财务科
副科长，湖南衡阳市审计局副科长，深圳岁宝集团审计部科员，深圳中南酒店管理公司财务总
监，深圳人民银行金融培训中心主任助理，现任深圳经济特区发展（集团）公司计财部副经理。
    郭东日：男，1965年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。曾任大连辉瑞制药有限公司
产品经理，美中合作国际公司高级代表，上海百事食品有限公司中国市场部经理，本集团总经
理助理等职，现任本集团董事、副总经理。
    周成新：男，1955年出生，中共党员，法学博士、教授、兼职律师。历任武汉大学讲师、
副教授（期间在美国密执安大学作访问学者，进修美国商法和商事仲裁法），深圳市法制研究
所副所长、所长副究员、研究员。责任深圳市法制研究所（深圳市WTO事务中心法律服务部）所
长、法学教授。同时兼任中国国际经济法学会理事、中国国际私法研究会理事、深圳市人民政
府WTO法律专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、珠
海仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、广东鹏都律师事务所律师。现任本集团独立董
事。
    石卫红：女，1967年出生，硕士研究生，注册会计师。历任深圳光明会计事务所会计师，
光明会计师事务所所长，作为光明会计师事务所召集人将该所改制为法人制合伙所，担任首席
合伙人。取得了中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格、中国注册税务师资格、广东
省建筑工程概算预算专业人员资格。先后主持过各类企业的审计、评估和清算工作，职累了丰
富的经验。现任本集团独立董事。

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