ST 春 都：第二届董事会2003年第一次会议决议公告
2003-03-19 06:43   

股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2003—016

    　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会2003年第一次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年3月17日在西安海拓
普（集团）五楼会议室召开，应到董事 6 人，实到 4人，公司董事阎瑾女士因病未能出席，
委托董事长刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加董事会会议。符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《2002年度报告全文及摘要》
    二、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》
    三、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》
    四、审议通过《公司2002年度财务决算报告》
    五、审议通过《公司2002年度利润分配预案》
    鉴于公司经营亏损，董事会决定本年度不分配，也不以公积金转增股本。
    上述第一、二、四、五项议案需经公司股东大会批准。公司2002年度股东大会召开时间另
行确定并公告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年三月十七日

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