南海发展：第四届董事会第六次会议决议公告
2003-03-19 05:43   

    　　　　　　　　南海发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

    南海发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年3月13-14日在公司会议室召开。会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事9人,实到的董事9人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议：
    1、通过2002年度董事会工作报告。
    2、通过2002年年度报告及年报摘要。
    3、通过2002年度财务决算方案。
    4、通过2002年度利润分配预案：
    本公司2002年度实现净利润72,100,094.99元,加上年初未分配利润26,083,979.29元,本年度可供分配的利润为98,184,074.28元。本年度利润分配预案为：以净利润72,100,094.99元为基数,提取10%的法定公积金7,210,009.50元、提取10%的法定公益金7,210,009.50元、提取5%的任意公积金3,605,004.75元后,以2002年末总股本208,514,168股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元 含税 ,共派发红利41,702,833.60元,尚余未分配利润38,456,216.93元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    5、通过关于计提与核销资产减值准备的报告。
    2002年度新增坏帐准备674,540.51元,新增存货跌价准备147,401.78元,核销固定资产减值准备1,239,849.69元。
    6、通过2002年度会计师事务所报酬事项：经股东大会决议,公司聘用广东正中珠江会计师事务所进行2002年度审计工作,2002年度向广东正中珠江会计师事务所支付审计费用25万元、其他审核费用6.5万元,会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。会计师事务所报酬的确定程序为：由会计师事务所根据审核事项向公司提出费用报价,由公司根据会计师事务所的实际工作量商定报酬。
    7、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工作,年度财务报告审计费用25万元,会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。
    以上第1、2、3、4、6、7项须提交股东大会审议。
    8、通过关于召开2002年度股东大会的有关事宜：定于2003年4月29日上午在公司会议室召开2002年度股东大会,具体事宜详见2002年度股东大会通知。
    9、通过2003年度经营考核方案。方案内容详见上海证券交易所网站(http?//www.sse.com.cn)。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月十九日

    　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司召开2002年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年4月29日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南桂东路43号公司八楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
    二、会议审议事项
    1.审议2002年度董事会工作报告；
    2.审议2002年年度报告及年报摘要；
    3.审议2002年度监事会工作报告；
    4.审议2002年度财务决算方案；
    5.审议2002年度利润分配方案；
    6.审议2002年度会计师事务所报酬事项；
    7.审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工作的议案。
    三、会议出席对象
    1.公司董事、监事及高级管理人员；
    2.截至2003年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    四、登记方法
    1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
    2.登记时间：2003年4月22-23日上午8?00至12?00,下午2?30至5?30。
    五、其他事项
    1.公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路43号三楼(邮编：528200)
    电话：0757-6280996
    传真：0757-6236551、6328565
    联系人：黄春然
    2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    特此通知

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月十九日

    附件一：授权委托书
    兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席南海发展股份有限公司2002年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
    1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
    5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
    委托人签名(或盖单位公章)：
    委托人身份证号(或营业执照号)：
    委托人股票帐户：
    委托人持股数：
    委托日期：
    有效日期：

    　　　　　 南海发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告　

    南海发展股份有限公司第四届监事会第四次会议于2003年3月14日下午在公司会议室召开,应到的监事3人,实到的监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过以下决议：
    一、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
    二、通过2002年度监事会工作报告。该报告须提交股东大会审议。
    监事会对2002年度公司的运作情况有以下独立意见：
    (一)公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的,报告期内,公司建立了和修订了多项内部管理制度,进一步完善了内部控制机制；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (二)广东正中珠江会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告,该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)公司最近一次募集资金是2000年度公开发行6500万股人民币普通股,扣除发行费用后共募集了41825万元,募集资金到帐后已投入的项目,均与承诺投入项目一致。
    (四)本年度公司无收购、出售资产事项。
    (五)本年度的关联交易主要是向南海市供水集团有限公司租用办公场地以及供水集团为本公司提供贷款担保,上述关联交易是公平、合理的,没有损害本公司利益。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月十九日

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