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上海邮通：第三届董事会第二十次会议决议
2003-03-20 05:45
上海邮电通信设备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议
暨召开公司2002年年度股东大会公告
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年3月18日在公司召开。会议应参加董事9名,实际到会7名。常务副董事长章应铎先生因公务、独立董事朱澍萼先生因正就医分别委托董事王忠夫先生和独立董事王征先生参加会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法有效。会议由董事长鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以记名投票表决就下列事项作出决议：
一、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要并予以发布。
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
三、审议通过公司2002年年度财务决算报告和公司2003年度财务预算报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
四、审议通过公司2002年度利润分配预案并提交公司2002年年度股东大会审批。
经安永大华会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2002年度合并报表实现税后利润为31,520,147.88元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为3,153.4万元)；母公司实现税后利润为31,520,147.88元。
按母公司税后利润31,520,147.88元提取10%法定公积金3,152,014.79元和10%公益金3,152,014.79元后,当年可供分配利润为25,216,118.30元,加按有关规定调整后的上年未分配利润68,342,845.94元,加子公司盈余公积金转入6,115,427.06元,减子公司计提上年度盈余公积金895,305.88元,累计可供分配利润为98,779,085.42元。
基于公司2002年的实际经营情况,从可持续发展考虑,董事会提出预案：以2002年末总股本304,925,337股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金股利12,197,013.48元,剩余86,582,071.94元结转到2003年。
B股红利按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑美元交易的中间价折算成美元派发。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配方案需经股东大会批准。
五、审议通过关于公司2003年度更换会计师事务所的议案并提交公司2002年年度股东大会审批。
由于本公司经营业务发展的需要,拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务会计报告审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度财务会计报告审计。授权董事会决定聘任公司财务会计报告审计机构报酬事宜。
六、审议通过公司董事会换届选举报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
根据公司章程规定,公司第三届董事会任期将满。按照公司治理的要求,公司第四届董事会的组成将符合中国证监会有关文件的要求和公司章程关于董事会由九名董事组成,其中独立董事占三分之一的规定。
根据公司章程和经股东协商推荐,公司董事会提名第四届董事会董事候选人由以下九人组成(按姓氏笔划排列)：
王忠夫先生、王征先生、朱晓兵女士、朱澍萼先生、李础前先生、张晓成先生、郑建华先生、郑奇宝先生、鲍康荣先生。
董事会将上述第四届董事会董事候选人提交股东大会进行等额选举(逐项表决)。
上述董事候选人中,王征先生、朱澍萼先生、郑奇宝先生为独立董事候选人.首次作为独立董事侯选人须报中国证监会审核,通过后方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。
七、审议通过公司出资参与上海矽魁电子科技有限公司增资扩股项目
见公司于本公告日同日发布的公司关联交易公告。
八、审议通过公司在日常经营中与关联方之间进行购销、代理货物的关联交易的报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
为实施公司＂十五＂规划提出的＂企业将努力实现从单纯有线光传输产品生产到有线、无线通信系统设备生产、系统集成服务和精密机械制造的战略转型＂,公司在日常经营中发生与公司控股股东中国普天信息产业集团公司的下属企业之间的购销移动通信终端等通信设备、代理进出口货物的交易。交易均以市场公允原则,按市场定价。
根据上海证券交易所上市规则,上述交易属关联交易。为提高决策效率,公司提请股东大会批准公司年度交易额在人民币4亿元以内的日常经营性关联交易。
独立董事王征、朱澍萼就本议案的意见：
1.同意公司在日常经营中与关联方之间进行购销货物代理的关联交易。
2.公司本议案系关联交易,其符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价合理,客观公允。交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
3.本次＂关联交易＂,有利于公司产业调整和培养新的增长点。
4.公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。
九、通过发布召开公司2002年年度股东大会通知的议案
公司2002年年度股东大会通知：
1、会议时间：2003年4月23日下午1：30,会期半天。
2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)
3、会议议案：
(1)审议公司董事会工作报告
(2)审议公司监事会工作报告
(3)审议公司2002年度财务决算报告
(4)审议公司2003年度财务预算报告
(5)审议公司2002年度利润分配预案
(6)审议公司2003年度更换会计师事务所的报告
(7)审议公司董事会换届选举报告(逐项表决)
(8)审议公司监事会换届选举报告(逐项表决)
(9)审议公司在日常经营中与关联方之间进行购销、代理货物的关联交易的报告
4、出席会议对象：
(1)2003年4月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年4月11日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年4月8日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2003年4月16日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
(邮政编码：200233)
6、特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2003年3月20日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件2：董事候选人简历
1、王忠夫简历
王忠夫,男,1965年11月出生,汉族,山东沂水人,1997年11月加入中国共产党,2001年3月毕业于北京理工大学工商管理专业,硕士研究生,高级工程师。
该同志1988年8月毕业分配到中国邮电工业总公司工作,先后在技术开发中心、市场部、进出口部工作,1998年2月任投资管理部副总经理,1999年7月任国际合作部副总经理,2000年11月任中国普天信息产业集团公司国际合作部总经理,2001.11任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼国际合作部总经理、国际贸易部总经理(代),现任上海邮电通信设备股份有限公司总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
2、王征简历
王征,男,59岁,汉族,大学本科,教授级高级工程师。
1965年～1987年邮电部设计院(期间1983年-1985年公派加拿大麦克麦斯特大学访问学者)工程师；1987年～1990年邮电部上海东方设计院高级工程师；1990年～1999年上海邮电设计院总工程师；1999年至今上海移动通信有限责任公司董事总工程师。获中华人民共和国国务院-政府特殊津贴。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会独立董事。
3、朱晓兵简历
朱晓兵,女,1967年6月生,1989年毕业于深圳大学国际金融贸易系。曾任深圳市万科财务顾问有限公司总经理,现任上海万丰资产管理有限公司总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
4、朱澍萼简历
朱澍萼,男,75岁,汉族,大学本科,高级会计师。
1952年～1956年荣丰线厂会计主任；1956年～1979年上海第一线厂财务科负责人；1979年～1983年上海市仪表局供应站财务顾问；1983年～1986年上海爱建公司财务处顾问；1986年～1999年大华会计师事务所业务部经理、副主任会计师、顾问；1999年～2000年万隆会计师事务所首席顾问；2001年至今永大会计师事务所首席顾问。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会独立董事。
5、李础前简历
李础前,男,1957年4月出生,汉族,安徽人,1988年毕业于中南财经大学,硕士研究生学历,高级经济师、会计师。
该同志自参加工作以来,历任海通证券有限公司计划财务部主管、财务会计部副总经理、总经理、财务副总监。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
6、张晓成简历
张晓成,男,1957年9月出生,汉族,山东人,1985年加入中国共产党,1992年毕业于大连理工大学管理学院工业管理工程专业,硕士研究生学历,高级经济师。
该同志自1975年7月参加工作以来,历任中国邮电工业总公司办公室秘书；邮电部西安微波设备厂副厂长；行政办公室副主任；研究开发中心主任等职,2000年10月任中国普天信息产业集团公司企业管理部总经理,2001年11月起任中国普天信息产业集团公司资本运营部总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
7、郑建华简历
郑建华,男,1972年3月出生,汉族,安徽人,1990年加入中国共产党,1994年7月毕业于中央财政金融学院财政系,大学本科学历,经济师。
该同志自1994年7月毕业分配到中国邮电工业总公司参加工作以来,历任中国邮电工业总公司财务部会计；办公室秘书；1995年5月任中国邮电工业总公司办公室副主任,现任中国普天信息产业集团公司总裁办公室主任。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
8、郑奇宝简历
郑奇宝,男,1958年3月出生汉族,浙江象山人,1985年6月1日加入中国共产党,1978年5月1日参加工作,博士学历,高级工程师,现任上海市电信公司执行总监兼上海电信技术研究院院长。
1991年-1993年任上海三中通信设备有限公司副总经理.1993年-1994年任上海市邮电管理局副总工程师。1994年-1999年任上海电信技术研究所所长。(其间：1995年-1997年,中欧国际工商学院工商管理专业学习并毕业；1996年-1998年,复旦大学工商管理专业学习并毕业)2000年任上海市长途电信局代局长。(其间：2000年-2002年,复旦大学经济学专业学习并毕业)2000年10月-2002年任上海市电信公司执行总监兼上海市电信公司长途通信事业部总经理。现任上海市电信公司执行总监兼上海电信技术研究院院长。获中华人民共和国国务院-国家级中青年有突出贡献专家和上海市优秀科技企业家称号。
9、鲍康荣简历
鲍康荣,男,1963年6月出生,浙江人,汉族,1986年加入中国共产党,1988年9月毕业于上海师范大学经济管理系,经济师,2000年获中欧国际工商管理学院硕士。
该同志1986年3月到邮电部上海通信设备厂参加工作,先后担任过厂团委干事；副书记；宣传干事；团委书记,厂技术公司副经理；经理,上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼实业公司总经理等职,1997年6月起担任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼实业公司总经理。2001年3月任上海邮电通信设备股份有限公司总经理,现任中国普天信息产业集团公司副总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事长。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届监事会十次会议决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司监事会第三届十次会议于2003年3月18日在本公司会议室召开。应到监事3人,实际参加3人。会议由监事会主席蒯满康先生主持,审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司监事会2002年工作报告》；
2、审议通过《公司2002年年报》；
3、审议通过公司监事会换届选举报告并提交股东大会审批
根据公司章程,公司第四届监事会由三名监事组成。
第三届董事会推荐蒯满康、张仲琪出任第四届董事会监事候选人,并提请股东大会批准。
李军女士作为职工代表担任监事,已经2003年3月4日公司职代会主席团扩大会议同意通过。
4、审议通过《公司关于参与上海矽魁电子科技有限公司增资扩股并更名为普天矽魁电子科技有限公司项目的议案》和《公司在日常经营中与关联方之间进行购销、代理货物的关联交易报告》,监事会认为上述事项关联交易合法、公平、公正,未损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益。
5、列席公司董事会第三届二十次会议,审议讨论有关议案和决议。
监事会认为：
公司严格按《公司法》、《证券法》及公司章程进行规范运作,并进一步完善了内部管理机制,未发现公司董事会、经营班子有违反法律、法规、公司章程或损害公司的利益。
公司2002年度的财务报告能够真实地反映公司的经营状况和经营成果,经会计事务所出具的审计报告是客观公正的。
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司监事会
2003年3月20日
附：第四届监事会候选人简历
(按姓氏笔划为序)
张仲琪,男,1958年1月出生,回族,中共党员,大专毕业,高级会计师。
1977年-1981年,在邮电部北京通信设备厂工作；1982年-1996年,在中国邮电工业总公司工作,历任财务部干部、副处级财务会计检查员(其间1983年-1986年毕业于中央广播电视大学工业会计专业)；1997年起任北京爱立信移动通信有限公司财务经理,2000年起任中国普天信息产业集团公司财务部主任会计师。现任中国普天信息产业集团公司财务部副总经理。
公司第三届监事会监事。
蒯满康,男,1944年3月出生,汉族,中共党员,大专毕业,高级政工师。
1961年8月-1987年4月在中国人民解放军上海警备区工作,历任无线电报务员、台长、副连长、正营参谋、上海县人武部副部长；1987年5月转业进公司后,历任支部书记、党委副书记(主持工作)、党委书记。现任本公司第三届监事会主席。
第四届监事会职工代表监事简历
李军,女,1959年4月,汉族,中共党员,高级工商管理硕士,经济师。
1979年9月-1984年9月进公司研究所工作；1984年9月-1986年9月在武汉华中工学院学习；1986年9月-1990年3月公司研究所任结构设计；1990年3月-1993年12月公司宣传科,历任科员、副科长；1994年1月-1996年3月公司邮通实业广告装潢公司经理；1996年3月后,任公司工会副主席(主持工作)、工会主席、纪委书记。现任公司工会主席,纪委书记。
公司第三届监事会监事。
上海邮电通信设备股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本项目由STIInvestment(简称：台湾矽魁)、中国普天信息产业集团公司(简称：中国普天)和本公司发起,以向上海矽魁电子科技有限公司(简称：上海矽魁)增资方式进行。
上海矽魁是本公司的参股公司。由本公司与台湾矽魁共同投资于2001年12月注册成立。注册资本300万美圆,其中台湾矽魁出资225万美圆(占75%股权)；本公司出资75万美圆(占25%股权)。上海矽魁主要从事手机、LCD的维修业务。
本次增资后,上海矽魁为存续公司并更名为普天矽魁电子科技有限公司,注册资金变更为600万美圆,总投资额为857万美圆,其中257万美圆为银行贷款,股本比例为台湾矽魁占48%、中国普天占32%、本公司占20%。
中国普天以现金投入。台湾矽魁和本公司将上海矽魁截至2002年12月31日经审计的净资产2243.3万元,按照原投资比例转为投资新公司的股本,并各自以现金补足其应出资的差额。本公司实际需出资约46.2万美元。
因中国普天系本公司第一大股东,该项投资行为构成了公司关联交易。
上述关联交易已经本公司董事会三届二十次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事对此发表了独立意见。
台湾矽魁董事会已批准此项交易。该交易尚须获关联方中国普天权力机构和上海市外经贸委批准。
二、本次投资的关联方及另一非关联方介绍
关联方：中国普天系注册在北京市朝阳区将台路二号的中央直属大型企业,法定代表人：欧阳忠谋,注册资本30,86亿元,主营业务：开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机、IP系列产品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC卡电话机、网管系统、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等多门类的各种通信设备,并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务.
中国普天拥有北京邮电通信设备厂(首信集团)、普天东方通信、宁波电子等50余家总部直接投资的子公司(含东方通信、上海邮通、成都电缆、南京普天、波导股份等5家上市公司),是面向国内国际市场、从事研究开发和生产经营系统成套通信技术装备和邮政设备的信息产业集团公司。连续2年位居全国电子信息百强企业第一名。
另一非关联方台湾矽魁(STIInvestment)：该公司成立于1997年,在台湾电子通讯相关产业中,是第一家将自己定位为专业售后服务的厂商。目前台湾矽魁座落于台北县中和市MIT科学园区,具有约150名员工,注册资本为一亿八千七百万元新台币。台湾矽魁为目前台湾售后服务产业中最大的厂商,主要业务包括了LCD专业维修、手机三级维修、PCB维修、电话客服服务等,年营业额超过二亿元新台币。
二、关联交易标的基本情况
上海矽魁是本公司的参股公司。由本公司与台湾矽魁共同投资于2001年12月注册成立。注册资本300万美圆,其中台湾矽魁出资225万美圆(占75%股权)；本公司出资75万美圆(占25%股权)。上海矽魁主要从事手机、LCD的维修业务。2002年末总资产2263.69万元,全年主营业务收入54.25万元,净利润-235.94万元。
本次增资后,上海矽魁为存续公司并更名为普天矽魁电子科技有限公司(简称：普天矽魁),注册资金变更为600万美圆,总投资额为857万美圆,其中257万美圆为银行贷款,股本比例为台湾矽魁48%、中国普天32%、本公司20%。
中国普天以现金投入。台湾矽魁和本公司将上海矽魁截至2002年12月31日经审计的净资产,按照原投资比例转为投资新公司的股本,并各自以现金补足其应出资的差额。本公司实际需出资约46.2万美圆。
普天矽魁的经营范围：高科技电子产品完整售后服务解决方案。开始阶段服务主要内容是手机维修、LCD屏幕维修和线上服务。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响
通过合作投资,有利于本公司借助多元化投资引进资源,加快介入无线通信的步阀。手机专业化维修是无线通信产业链上的一个环节,市场巨大。符合本公司向无线终端方向发展的战略,有助于为本公司的持续发展创造新的机遇。
五、上海夏商投资咨询有限公司就本公司关联交易发表独立财务顾问意见。
(一)有关关联交易的合法性、合规性
1、有关关联交易已经STIInvestment董事会批准,且将由上海邮通第三届董事会第二十次会议审议,符合相关法律、法规及公司章程中的有关规定。
2、有关关联交易严格按照关联交易的有关规定履行程序,并依照上海证券交易所对上市公司信息披露的要求和公司信息披露制度中的有关规定进行信息披露。
(二)有关关联交易的公平性
1、有关关联交易事项遵循了＂公平、公正、公开＂的原则,维护了上海邮通全体股东的利益；
2、有关关联交易的决策程序严格遵照有关法律法规和公司章程的规定,公司董事会将就该等关联事项进行表决。
(三)公司独立董事应就有关关联交易发表意见
在公司董事会召开会议就关联交易事项进行表决时,与有关关联交易存在利害关系的关联董事应予以回避,由非关联董事参与表决。公司独立董事应就有关关联交易发表意见。
(四)作为上海邮通有关关联交易的独立财务顾问,我们提请投资者注意以下问题：
1、有关关联交易经上海邮通董事会审议通过后即对公司产生效力,无需公司股东大会审议；
2、有关关联交易尚需中国普天的权力机构审议通过；
3、有关关联交易尚需上海矽魁董事会审议通过；
4、有关关联交易尚需上海市外国投资工作委员会批准；
5、本报告不构成对上海邮通的任何投资建议,对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任；
上海邮通的全体股东和潜在投资者应仔细阅读上海邮通董事会发布的关联交易的公告等相关的披露信息与备查文件。
六、独立董事王征、朱澍萼的意见
本次关联交易的关联方以货币出资,客观公允。交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中、小股东利益的情形。本次关联交易经本公司董事会三届二十次会议审议通过。有利害关系的关联董事回避表决。审议程序符合有关法规的规定。
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司
二○○三年三月二十日
上海邮电通信设备股份有限公司独立董事提名人声明
独立董事被提名人王征、朱澍萼、郑奇宝与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。
董事会认为独立董事被提名人
(一)、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
(二)、符合《公司章程》规定的任职条件。
(三)、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
(四)、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
董事会保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2003年3月18日
上海邮电通信设备股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王征、朱澍萼、郑奇宝作为上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海邮电通信设备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海邮电通信设备股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王征、朱澍萼、郑奇宝
2003年3月18日
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