深达声Ａ：第五届监事会临时会议决议公告
2003-03-22 06:55   

证券代码：000007　　　　证券简称：深达声A　　 编号：2003-003

    　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司监事会决议公告

    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会临时会议
于2003年3月19日在本公司会议室召开，公司监事三人，实到三人，会议由监事会召集人姜建
新先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，形成决议如下：
    一、审查通过《关于撤销“以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其
关联企业提供反担保”的决议的议案》：
    本公司第五届董事会临时会议、二○○二年第三次临时股东大会先后于2002年10月29日、
2002年12月2日通过的“以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企
业提供反担保”的决议尽管没有违反法律，不会影响母公司对该三家控股子公司的实际控制
权、收益权和影响力，没有给公司的正常生产经营带来负面影响，没有损害公司及其股东特
别是中小股东和非关联股东的利益；表决时，关联董事及关联股东也履行了回避表决的程序
，经审查，监事会对上述决议亦未表示异议，但不符合上市公司治理原则的精神。
    监事会注意到：股东大会通过上述决议后，公司尚未办理该三家公司股权反担保的手续
，也未对该三家公司股权做任何处理。
    监事会认为：撤销“以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联
企业提供反担保”的决议不会给公司的正常生产经营带来负面影响，没有损害公司及其股东
特别是中小股东和非关联股东的利益，表决时，关联董事回避表决，执行了有关的回避表决
制度，决策程序合法，未发现内幕交易。
    监事会还注意到：本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
    二、审查通过《关于受让深圳市新业典当有限公司股权的议案》：
    监事会认为：本次交易有利于理顺公司产权结构，减少公司与关联方的共同持股情况，
避免或减少与关联方往来；本次交易表决时，关联董事予以了回避，决策程序合法，未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产收购以经审计净资产为作价依据，
价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联
交易公平，未损害本公司利益。监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    三、审查通过《关于受让深圳市名佳物业管理有限公司股权的议案》：
    监事会认为：本次交易有利于理顺公司产权结构，减少公司与关联方的共同持股情况，
避免或减少与关联方往来；本次交易表决时，关联董事予以了回避，决策程序合法，未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产收购以经审计净资产为作价依据，
价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联
交易公平，未损害本公司利益。监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    四、审查通过《关于受让东莞市清溪山水天地度假村有限公司股权的议案》：
    监事会认为：本次交易有利于理顺公司产权结构，减少公司与关联方的共同持股情况，
避免或减少与关联方往来；本次交易表决时，关联董事予以了回避，决策程序合法，未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产收购以经审计净资产为作价依据，
价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联
交易公平，未损害本公司利益。监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    五、审查通过《关于受让深圳市格兰徳酒店管理有限公司股权的议案》：
    监事会认为：本次交易有利于理顺公司产权结构，减少公司与关联方的共同持股情况，
避免或减少与关联方往来；本次交易表决时，关联董事予以了回避，决策程序合法，未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产收购以经审计净资产为作价依据，
价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联
交易公平，未损害本公司利益。监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、审查通过《关于受让深圳市格兰德假日俱乐部有限公司股权的议案》：
    监事会认为：本次交易有利于理顺公司产权结构，减少公司与关联方的共同持股情况，
避免或减少与关联方往来；本次交易表决时，关联董事予以了回避，决策程序合法，未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产收购以经审计净资产为作价依据，
价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联
交易公平，未损害本公司利益。监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    七、审查通过《关于受让深圳市格兰徳酒店有限公司股权的议案》：
    监事会认为：本次交易有利于理顺公司产权结构，减少公司与关联方的共同持股情况，
避免或减少与关联方往来；本次交易表决时，关联董事予以了回避，决策程序合法，未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产收购以经审计净资产为作价依据，
价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联
交易公平，未损害本公司利益。监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    同时，监事会注意到，有关人员在办理东莞市宏大教育发展有限公司、东莞市宏大山水
天地山庄房地产开发有限公司工商登记过程中，不遵守公司股东大会、董事会决议，改变出
资金额与出资方式；深圳市格兰德假日俱乐部有限公司未经公司董事会、股东大会审议批准
的情况下，因工商变更需要，补足深圳市格兰徳酒店有限公司出资、与深圳市赛格达声投资
发展有限公司发生重大关联交易，监事会认为，在今后的经营过程中，应当切实加强规范，
严格遵守各项法律法规的要求和规定，并责成经营班子对此等事项予以认真的自查和总结。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年三月二十二日

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