四环药业：第二届监事会第九次会议决议公告
2003-03-25 06:43   

证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　公告编号：2003-006

    　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届监事会第九次会议于2003年3月20日在公司八楼会议室召开。
公司监事会成员3人，应到3人，实到3人，会议由监事长毛传金先生主持。符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    1、审议通过了《2002年度监事会工作报告》；
    2、审议通过了《四环药业2002年年度报告》及《报告摘要》；
    3、审议通过了《四环药业2002年度审计报告》。
    监事会对公司2002年运作情况的独立意见如下：
    1）报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地
贯彻了中国证监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露
公司信息。
    2）报告期内，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全
面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大
问题及时决策，决策程序合法。为了保证公司的健康发展，公司已经建立了较为完善的内部控
制制度；公司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议，依
靠公司全体员工，较好地完成了2002 年度各项经营目标；公司的董事、经理尽职尽责，没有
违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
    3）监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2002 年度财务
报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无
保留意见的审计报告是客观公正的。
    4）报告期内，公司没有向社会募集资金，并且不存在前次募集资金延续至本年度使用的
情况。
    5）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的
权益或造成公司资产流失的行为。
    6）报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害
上市公司利益，无内幕交易行为。
    7）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月20日

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