庆丰股份：第一届董事会第七次会议决议
2003-03-26 05:35   

    　　　　　　　无锡庆丰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
    　　　　　　　　　　 暨召开2002年度股东大会公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    无锡庆丰股份有限公司第一届董事会第七次会议于2003年3月21日在公司接待中心会议室召开,董事长许鲁平主持了会议,应到董事12名,实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
    一、 审议通过《2002年度董事会工作报告》
    该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
    二、 审议通过《2002年度总经理工作报告》
    三、 审议通过《2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案》
    该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
    四、 审议通过了《2002年度利润分配方案》
    根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W(2003)A012号审计报告,2002年本公司实现净利润4490.81万元,提取法定公积金10%计449.08万元,提取公益金5%计224.54万元,加上年初未分配利润4653.60万元,可供分配利润为8470.79万元。公司2002年度不转增不分配利润。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
    五、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    1、第95条：原第95条为：＂董事会由十二名董事组成,其中董事长一名,副董事长一名,独立董事两名＂
    修改后的第95条为：董事会由九名董事组成,其中董事长一名,副董事长一名,独立董事三名＂。
    2、第114条：原第114条为：＂公司设两名独立董事。董事不得由下列人员担任＂
    修改后的第 114条为：＂公司设三名独立董事。董事不得由下列人员担任＂。
    该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
    六、 审议通过《关于调整募集资金年度使用计划的议案》
    由于公司股票上市时间和发行价格的变化,故对原招股说明书披露的募集资金年度使用计划作出调整。
    (一)、由于上市时间的变化,原《招股说明书》披露的实施进度将作以下调整：
    项目名称　　　　　　　　　总投资　建设周　　 原投资计划　　　 修改后投资计划
    　　　　　　　　　　　　　 (万元)　期(月)　2002年　 2003年　 2003年　 2004年
    1、一条龙扩大出口技改项目　 14211　　 12　　 11211　　 3000　　10000　　 4211
    2、特阔幅印染后整理项目　　 12493　　 14　　 10493　　 2000　　 3000　　 9493
    3、收购维新漂染资产项目　　　8358　　　　　　 8358　　　　　　　3000　　 5358
    4、收购集团在建工程项目　　　4417　　　　　　 4417　　　　　　　3780　　
    5、土工布技改项目　　　　　　3747　　 12　　　2747　　 1000　　　　　　　3747
    6、补充流动资金　　　　　　　7000　　　　　　 7000
    合　 计　　　　　　　　　　 50226　　　　　　44226　　 6000　　19780　　22809
    (二)、由于发行价格的变化,项目实施顺序和内容将作以下调整：
    1、收购庆丰集团在建工程项目提前实施,2003年2月底已经实施完毕,共计投资3780万元,节约支出637万元。主要是喷气织机14台、电子提花机14台、USTER测试仪器3套、SAVIO自动络筒机4台等87台(套)。收购后,彻底解决了集团公司与股份公司的同业竞争,同时扩大了股份公司的生产能力,提高了原料、产品检测水平。
    2、投资14211万元建引进关键设备、开发生产高档服装面料全流程技术改造项目(一条龙项目)经适当调整后,将在四月份开始实施,预计今年将完成投资10000万元,其余4000多万元将在2004年上半年完成,主要引进喷气织机120台、剑杆织机30台、自动络筒机10台、气纺机5台以及国产细纱机75台等纺织设备,随着该项目陆续投产,今年将新增利润500万元；
    3、高档特阔幅整理技改项目及收购维新漂染全部经营性资产项目将在下半年逐步实施。
    4、土工布项目的具体实施时间将作进一步市场调查后确定。
    5、补充流动资金项目取消。
    该议案需提请股东大会审议。
    七、 审议通过《关于用闲置募集资金进行短期国债投资的议案》
    由于本公司的投资项目建设周期较长,有部分资金需要跨年度使用,为提高募集资金的盈利能力,决定将部分闲置募集资金用于短期国债投资,总金额为1-1.5亿元。
    八、 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案》
    公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司作为本公司2003年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
    九、 审议通过《关于聘请证券事务法律顾问及证券事务授权代表的议案》
    公司聘请北京安理律师事务所作为本公司2003年度证券事务法律顾问,委任周斯秀为董事会证券事务授权代表。
    十、 审议通过《关于坏帐处理的议案》
    根据财政部发布的《企业会计制度》规定,对公司应收帐款中帐龄超过三年以上且不能收回部分进行了清理,在报经市地税部门审批同意后,申请转作坏帐处理,共计890154.56元,同时做好帐销案存工作。
    十一、 审议通过《关于独立董事津贴(含税)的议案》
    独立董事津贴为每月人民币3800元(含税),该议案需提交股东大会审议。
    十二、 审议通过《关于增资东台庆丰纺织有限公司的议案》
    公司对东台庆丰纺织有限公司进行增资,将其注册资本由人民币50万元增加到1000万元。其中公司以现金924.5万元增资,其他股东增资25.5万元。本次增资完成后,公司对东台庆丰纺织有限公司的出资额为人民币950万元,持有其95%的股权。
    十三、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    经第一届董事会推荐,第二届董事会董事候选人为：许鲁平、张若?、孙雁芳、洪汝乾、李国栋、王峙柯；独立董事候选人为：朱兰芬、钱锡安、辛小标。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
    董事候选人简历附后。
    十四、 审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》
    无锡庆丰股份有限公司董事会决定于2003年4月27日(星期日)上午8：00召开2002年度股东大会,现将召开股东大会的有关事项通知如下：
    (一) 会议主要议题：
    1、 审议2002年度董事会工作报告；
    2、 审议2002年度监事会工作报告；
    3、 审议2002年度财务决算报告；
    4、 审议2003年度财务预算方案；
    5、 审议2002年度利润分配方案；
    6、 审议关于公司章程修改的议案；
    7、 审议关于调整募集资金使用年度计划的议案；
    8、 审议关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2003年度财务报告审计机构的议案；
    9、 审议关于独立董事津贴的议案；
    10、 审议关于公司董事会换届选举的议案；
    11、 审议关于公司监事会换届选举的议案。
    (二) 会议时间：2003年4月27日上午8：00,会期半天；
    (三) 会议地点：公司接待中心会议室
    (四) 会议主持人：董事长许鲁平
    (五) 出席会议人员：
    2003年4月21日(星期一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
    (六) 会议登记时间、地点及办法
    凡符合会议要求的股东或其代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年4月25日至26日本公司证券部门办理出席登记,异地股东可以信函、传真方式登记。
    (七) 其他事项
    1、 本会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    2、 联系方式：
    (1) 联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
    (2) 邮政编码：214008
    (3) 电话：0510-2354606
    (4) 传真0510-2357620
    (5) 电子邮箱：qffz1＠public1.wx.js.cn
    (6) 联系人：陆曾、周斯秀
    附：授权委托书格式
    无锡庆丰股份有限公司董事会
    2003年3月22日
    回　　执
    截止2003年4月　日收市时,我单位(个人)持有无锡庆丰股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会。
    股东帐户号码：　　　　　　　　　持股数量：
    出席人姓名：　　　　　　　　　　股东签字(盖章)：
    授　权　委　托　书
    兹授权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席无锡庆丰股份有限公司2002年度股东大会,并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　身份证号码：
    委托人持股数量：　　　　　　　委托人股票帐户卡号码：
    受托人姓名：　　　　　　　　　身份证号码：
    　　　　　　　　　　　　　　 授权人(亲笔签名或盖章)：
    　　　　　　　　　　　　　　二OO三年　　月　　日
    董事候选人简历
    1.许鲁平,现年57岁,大专学历,高级经济师。1970年起,历任无锡第三棉纺织厂宣传科副科长、党政秘书和办公室主任等职。1984年调入无锡第二棉纺织厂后,历任党政办公室主任、副厂长、厂长、总经理等职。1998年10月至今任无锡庆丰发展有限公司、无锡庆丰股份有限公司董事长。任职期间,多次评为市、局级优秀厂长、优秀企业；省劳动模范；国家＂五一＂劳动奖章；并被中纺部评为有突出贡献的中青年专家。
    许先生目前还担任无锡庆丰集团董事长、无锡永发纺织有限公司董事长、无锡新世纪家用纺织品有限公司董事长、上海锡丰国际贸易有限公司董事长。
    2.张若?,现年59岁,大专学历,高级政工师。1962年参军后,历任空降兵一三四团三营教导员、政治处副主任等职。1983年复员后,历任无锡第二棉纺织厂组织科副科长、科长、党委副书记和党委书记等职。1996年8月至今,历任无锡庆丰集团有限公司、无锡庆丰股份有限公司党委书记和副董事长等职。任职期间,多次被评为市、局级优秀党委书记、省市思想政治工作先进个人,1999年被评为全国人武战线＂十佳公民＂之一。
    张先生目前还担任无锡庆丰集团有限公司副董事长、无锡天元实业有限公司监事会主席。
    3.孙雁芳,现年41岁,研究生学历,经济师。1983年起,历任无锡第四棉纺织厂会计、工会副主席、劳工科副科长等职。1989年后调入无锡市纺织工业局,历任干事、团委副书记等职。1996年1月至今,历任无锡第二棉纺织厂、无锡庆丰纺织有限公司、无锡庆丰集团有限公司及无锡庆丰股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记等职。孙女士目前还担任无锡庆丰集团有限公司董事、无锡庆丰集团维新漂染有限公司监事会主席。
    4.李国栋,现年55岁,大专学历。1977年3月起历任无锡纺织器材厂财务科副科长、无锡市国有资产投资开发总公司投资部经理、无锡市信托投资公司投资部经理等职。1999年6月至2002年12月,任无锡市国联发展(集团)有限公司投资管理部经理。2003年1月起,任无锡市国联发展(集团)有限公司资产经营管理部经理。
    5.王峙柯,现年48岁,大专学历,经济师。1970年起历任无锡市被单厂团委书记、无锡市纺织工业局组织人事科副科长、无锡市第四棉纺织厂厂长、无锡市太平洋色织公司董事长、江苏宏源股份有限公司常务副总经理、江苏宏源纺机股份有限公司董事长等职。1997年12月至今任无锡宏源集团有限公司董事长。
    6.洪汝乾,现年61岁,大学学历,高级工程师。1964年后历任无锡机床厂技术员、车间主任,无锡市通用机械厂厂长、无锡机床股份有限公司总经理、董事长；1994至2000年期间,任无锡市财政局副局长、国资局局长；2000年至今任无锡市创业投资有限责任公司总经理。
    独立董事候选人简历：
    1.朱兰芬,现年61岁,大学本科毕业,高级工程师,1980年起历任纺织工业部生产司企业管理处付处长、处长,中国纺织总会经济贸易司棉纺织行业管理副司长,国家纺织工业局行业管理司棉纺织行业管理副司长,2001年至今中国棉纺织行业协会副理事长。
    2、钱锡安,现年60岁,1960年无锡市第一中学高中毕业,1960年起在无锡市第三中学任数学教师,1962年8月至2002年12月在无锡市财政局历任企业财务处副处长、商贸处处长、财政研究处处长、外经处处长、税政法制处处长。1988年8月在上海财经大学经贸专业学习,1993年8月评为高级会计师。
    3、辛小标,现年40岁,1986年毕业于华东政法学院经济法系,大学本科学历,三级律师,江苏无锡英特东华律师事务所合伙人。1986年起从事律师工作,并担任无锡市仲裁委员会仲裁员,时任无锡市第九届、第十届、第十一届政协委员。
    无锡庆丰股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人无锡庆丰股份有限公司董事会,现就提名朱兰芬、钱锡安、辛小标为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与无锡庆丰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
    本次提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
    一、 符合法律、行政法规及其他有关规定,具有担任上市公司董事的资格；
    二、 符合无锡庆丰股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
    1、 提名人及其直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
    2、 被提名人及其直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
    3、 被提名人及其直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
    4、 被提名人及其直系亲属不在在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
    5、 被提名人及其直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
    6、 被提名人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
    7、 被提名人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
    8、 被提名人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    四、 包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：无锡庆丰股份有限公司董事会
    2003年3月21日
    无锡庆丰股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人朱兰芬,作为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    (一) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
    (二) 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
    (三) 本人及本人直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
    (四) 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
    (五) 本人及本人直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
    (六) 本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
    (七) 本人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
    (八) 本人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    (九) 本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括无锡庆丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：朱兰芬
    2003年3月21日
    无锡庆丰股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人钱锡安,作为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    (一) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
    (二) 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
    (三) 本人及本人直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
    (四) 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
    (五) 本人及本人直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
    (六) 本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
    (七) 本人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
    (八) 本人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    (九) 本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括无锡庆丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：钱锡安
    2003年3月21日
    无锡庆丰股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人辛小标,作为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    (一) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
    (二) 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
    (三) 本人及本人直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
    (四) 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
    (五) 本人及本人直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
    (六) 本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
    (七) 本人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
    (八) 本人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    (九) 本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括无锡庆丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：辛小标
    2003年3月21日


    　　　　　　　 无锡庆丰股份有限公司一届六次监事会决议公告


    无锡庆丰股份有限公司监事会一届六次会议于2003年3月21日下午1：30在公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席朱仁大先生主持,会议审议通过了以下事宜：
    1、 审议通过2002年度监事会工作报告；
    2、审议通过2002年总经理工作报告；
    3、审议通过2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
    4、审议通过2002年度利润分配预案；
    根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W(2003)A012号审计报告,2002年本公司实现净利润4490.81万元,提取法定公积金10%计449.08万元,提取公益金5%计224.54万元,加上年初未分配利润4653.60万元,可供分配利润为8470.79万元。公司2002年度不转增不分配利润。同意该议案提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于调整募集资金使用年度计划的议案》；
    由于公司股票上市时间的变化,故对原招股说明书披露的募集资金使用年度计划部分调整。同意该议案提交股东大会审议。
    6、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    7、审议通过《关于用闲置募集资金进行短期国债投资的议案》
    由于本公司的投资项目建设周期较长,有部分资金需要跨年度使用,为提高募集资金的盈利能力,决定将部分闲置募集资金用于短期国债投资,总金额为1-1.5亿元。
    8、审议通过关于增资东台庆丰纺织有限公司的议案；
    9、审议通过监事会换届选举的议案。
    第二届监事会候选人为：张中伟、尤秀娟、谢进兴。
    附：监事候选人简历。
    无锡庆丰股份有限公司监事会
    二OO三年三月二十二日
    监事候选人简历
    1. 张中伟,现年52岁,大专学历,经济师。历任无锡第三棉纺织厂财务科副科长、计销科科长等职。庆丰纺织有限公司副总经理、股份公司副总经理、无锡庆丰集团公司副总经理。
    张先生目前还担任无锡庆丰集团进出口有限公司董事长。
    2.尤秀娟,现年50岁,大专学历,助理经济师。历任无锡市第二棉织部党总支副书记、组织科副科长、庆丰纺织组织人事部部长等职。现任股份公司劳动人事部部长。
    3.谢进兴,现年56岁,大专学历,高级会计师。历任无锡市二棉财务科科长、无锡市第四棉纺织厂副厂长、无锡市二棉总会计师、无锡市第八棉纺厂厂长,庆丰集团专职会计师。现任庆丰集团资产财务部部长。

关闭窗口