赛格三星：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-03-28 06:42   

股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2003-14

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司关于
    　　　　　　　　　　　　 2003年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市赛格三星股份有限公司2003年临时股东大会于2003年3月27日9：00时在深圳市赛格
三星股份有限公司第一会议室召开。出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年临时股东大会的
股东及股东代理人共7人，代表股份562,103,062股，占总股数的71.517%，符合《中华人民共
和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张为民先生主持，
会议采用记名投票的方式进行表决。
    二、提案审议情况
    1、 审议通过了更换董事的议案。
    任银洙董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票562,103,062股，占出席会议有效表
决股数的100%。选举李炳騋先生为公司董事的表决结果为：同意票562,103,062股，占出席会
议有效表决股数的100%。
    2、 审议通过了关于修改公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可协议》的
议案。审议该议案时，关联方 - 三星康宁投资有限公司回避了表决。
    表决结果为：同意票394,145,358股，占出席会议有效表决股数的100%。
    中国银河证券有限责任公司已于2003年3月20日通过《证券时报》刊登了关于深圳市赛格
三星股份有限公司技术转让与许可关联交易之独立财务顾问报告。
    三、律师出具的法律意见
    会议有关法律规范事宜经广东华商律师事务所李天明律师验证，并出具了如下意见：本次
股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程
序合法。
    四、备查文件
    1. 载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；
    2. 本次股东大会律师意见书；
    3. 本次股东大会通知。

    李炳騋先生简历：
    男，51岁，韩国国籍，汉阳大学机械工学专业毕业。历任三星康宁株式会社扩建技术部课
长、扩建工务TEAM部长、龟尾工务部长、技术开发部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产
技术担当理事、龟尾DISPLAY制造TEAM长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表，现任三
星康宁株式会社专务、深圳市赛格三星股份有限公司总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月27日

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