穗恒运Ａ：第四届董事会第十一次会议决议公告
2003-03-28 06:44   

证券代码：000531　　证券简称：穗恒运A　公告编号：2003—003

    　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第十一次会议决议公告

    广州恒运企业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月26日上午9时在本
公司二号楼八楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的
规定。夏藩高董事长主持了本次会议，监事会主席廖建洲先生列席了本次会议。会议形成如下
决议：
    一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
    二、审议通过了公司2002年度总经理工作报告。
    三、审议通过了公司2002年度财务报告。
    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案。
    经广州羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现净利润75,631,365.50元，提
取10%的法定盈余公积金7,563,136.55元，提取5%的法定公益金3,781,568.28元，加年初未分配
利润32,013,840.32元，2002年度公司实际可供股东分配利润96,300,500.99元。本年度分配预
案为：以公司2002年末总股本266,521,260股为基数，每10股派现金2元(含税)，剩余未分配利
润42,996,248.99元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。
    五、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要。
    六、审议通过了公司募集资金管理制度。
    七、审议通过了公司累积投票制度及其实施细则。
    八、审议通过了关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。2003年度公司续聘广州羊
城会计师事务所有限公司为审计机构，期限一年。2003年度公司财务审计费用为43万元（含四
家子公司独立审计报告费用）。若增加其他审计事项需增加相应的审计费用及其他费用，由董
事会确认后，报下次股东大会进行审议。
    九、审议通过了关于召开2002年度股东大会事宜的议案。
    决定于2003年4月29日在本公司召开公司2002年度股东大会。
    十、同意宿秉忠先生、陈志恒先生因退休原因辞去公司副总经理职务。
    以上各项议案中，第一至八项须提交公司2002年度股东大会审议。

    特此公告。
　
    　附件：
    一、广州恒运企业集团股份有限公司募集资金管理制度。
    二、广州恒运企业集团股份有限公司累积投票制度及其实施细则。
    　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ三年三月二十八日

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