穗恒运Ａ：召开2002年年度股东大会通知
2003-03-28 06:44   

证券代码：000531　 证券简称：穗恒运A　 公告编号：2003—006

    　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　召开2002年年度股东大会通知

    一、召开会议基本情况：
    （一）本次股东大会的召集人：本公司董事会。
    （二）会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9:00。
    （三）会议地点：本公司1号楼附楼会议室。
    （四）会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。
    二、会议审议事项
    （一）审议公司2002年度董事会工作报告
    （二）审议公司2002年度监事会工作报告
    （三）审议公司2002年度总经理工作报告
    （四）审议公司2002年度财务报告
    （五）审议公司2002年度利润分配预案
    （六）审议公司2002年年度报告及其摘要
    （七）审议公司募集资金管理制度
    （八）审议公司累积投票制度及其实施细则
    （九）审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案
    三、会议出席对象
    （一）截止2003年4月25日下午深圳证券交易所收市后，
    在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份
的全体股东或其授权委托代理人；
    （二）本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记办法
    （一）法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
    （二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明（交割
单）出席；
    （三）因故不能出席者，可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后）。
    （四）登记日期：2003年4月28日上午8:00至下午4:30。
    五、其他
    （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
    （二）联系地址：广州经济技术开发区西基路８号广州恒运企业集团股份有限公司董事会
秘书室。
    邮编：510730
    联系人：林国定　　　 电话：（020）82098330
    　　李德鑫　　　 电话：（020）82098510-8316
    　　　　　　　　　　　（020）82099511
    传真：（020）82098658
    六、备查文件
    （一）公司董事会关于召开此次股东大会的决议。
    （二）此次股东大会议案的具体内容资料。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年三月二十八日


    附：
    授权委托书
    兹授权委托　　　　先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司
2002年度股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
    委托人签名：　　　　　　　身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人签名：　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：二００三年　 月　日

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