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武汉控股：董监事会决议公告及召开2002年度股东大会的通知
2003-03-28 05:37
武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年3月26日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事韦建民先生因工作已调动未出席本次会议,董事苏端阳先生因事请假,符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由陈莉茜女士主持,会议审议并通过了以下决议：
一、同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事长职务,董事会选举陈莉茜女士为公司董事长；
二、同意韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职务；
三、审议通过了关于提名陈玮先生为公司董事候选人的预案；
四、审议通过了公司2002年度总经理业务工作报告。
五、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
六、审议通过了关于续聘及支付公司聘请的会计师事务所报酬的议案。
2003年继续聘请武汉众环会计师事务所为本公司的审计机构。
同意支付公司聘请的武汉众环会计师事务所有限公司2002年度审计费用40万元。
七、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
八、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
九、审议通过了公司2002年度利润分配预案。
经武汉众环会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现税后利润7840.75万元,提取法定公积金10%,计784.08万元,提取法定公益金5%,计392.04万元,加年初未分配利润1211.19万元,本年可供股东分配利润为7875.83#万元。公司拟按2002年12月31日公司总股本44115万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),剩余未分配利润1258.58万元结转下一年度。
十、关于召开公司2002年度股东大会的议案；
上述第二、三、五、六、七、八、九需提请股东大会审议,董事会决定于2003年4月29日召开公司2002年度股东大会。
本公司独立董事李文鑫先生和李光先生就公司董事变更出具了《独立董事意见》,本公司独立董事认为：
(一)公司董事韦建民先生辞去董事职务是由于工作调动原因,不存在上述原因之外的其他情况。
(二)公司董事会提名陈玮先生为公司董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,董事会表决程序合法。上述候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。
(三)同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司2002年度股东大会审议。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事 会
2003年3月26日
附件一：董事候选人简历
陈玮先生,1968年出生,大学学历,工程师。历任武汉市给排水规划设计院结构室副主任、院长助理、副院长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司副总经理、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。
武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况：
1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2002年度股东大会。
2、会议时间：2003年4月29日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议关于韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事的议案；
2、审议关于提名陈玮先生为公司董事候选人的议案；
3、审议公司2002年度董事会工作报告；
4、审议公司2002年度监事会工作报告；
5、审议公司2002年年度报告及摘要；
6、审议公司2002年度财务决算报告；
7、审议公司2002年度利润分配方案；
8、审议关于公司2003年续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。
三、出席人员：
1、截止2003年4月25日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2003年4月28日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事 会
2003年3月27日
武汉三镇实业控股股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
武汉三镇实业控股股份第二届监事会第八次会议于2003年3月26日在公司会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,李光监事因事请假,委托谭嗣监事出席并代为行使表决权；李茂龙监事因事请假,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张松新先生主持,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》。
公司监事会在对公司工作情况进行全面监督审查的基础上审议通过了2002年年度报告,认为：
(一)公司经营管理各项工作均依法运作。公司已建立较为完善的内部控制制度,决策程序合法有效；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)监事会定期对公司财务进行检查,认为公司聘请的武汉众环会计师事务所对公司所出具的审计意见及所涉及事项所作出的说明、评价是真实、公正的。董事会提交的年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司最近一次募集资金于2002年经合法程序变更投向后,在本报告期内未发生其他变更,并按承诺投入项目投资。
(四)在报告期内,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司与武汉市排水发展有限公司于2002年11月15日签订了《收购合同》。公司将所属后湖泵站净资产出售给武汉市排水发展有限公司是按照资产评估价格8758万元进行交易的,此次出售资产交易价格合理,不属关联交易,无内幕交易,未损害股东的利益,也未造成公司资产流失。
(五)报告期内,本公司与控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司在报告期内存在25480万元其他应收款。该款项形成的原因是：报告期内公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分即追加投资,已投入完毕,待转为增资款后记入长期股权投资,现暂记入其他应收款。此外,公司无其他关联交易情况。
2002年公司仍坚持以＂股东利益最大化＂为工作核心,狠抓内部管理,克服公司经营管理中出现的种种问题,较好地完成了2002年的生产任务。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
监 事 会
二00三年三月二十六日
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