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清华同方：董事会第二届第十三次会议决议公告
2003-03-29 05:38
清华同方股份有限公司董事会第二届第十三次会议决议公告
清华同方股份有限公司第二届第十三次董事会于2003年3月27日在本公司会议室召开,应出席董事7名,实到5名,独立董事赵燕女士、董事王岩先生因出差未出席会议,分别委托董事长荣泳霖先生和董事龙大伟先生代为投票表决。
会议由董事长荣泳霖先生支持,会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要
二、审议通过了2002年度董事会工作报告
三、审议通过了2002年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增股本的预案
根据公司2002年度财务审计报告,公司在2002年实现净利润183,595,064.76元,在提取10%的法定公积金18,359,506.48"%&元和10%的法定公益金18,359,506.48"%&元后,累计未分配利润共计496,830,591.83元。
公司董事会拟定的2002年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以2002年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利2元(含税),共计114,922,459元,尚余可供分配的利润381,908,132.83元留待以后年度分配。资本公积不转增。
本预案尚需经过股东大会的审议。
四、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬》的议案
同意向公司审计服务机构信永中和会计师事务所支付本年度审计报酬80万元。
五、审议通过《关于聘任刘天民、张宇宙、杨小舟为公司副总裁》的议案(刘天民先生、张宇宙先生、杨小舟先生简历附后)
六、公司2002年年度股东大会召开的时间和议案将另行公告。
清华同方股份有限公司董事会
2003年3月29日
附：刘天民先生、张宇宙先生、杨小舟先生简历
■刘天民先生,男,42岁,美籍华人,博士研究生,毕业于美国Rutgers大学。曾任美国博康公司(BroadcomCorporation)主任科学家、美利坚无线电研究院(RCALabs)高级研究员等职。刘天民先生在博康等公司工作期间曾主持数字电视,卫星电视,有线电视芯片研发,产品规划,市场开发及用户支持、主管高清晰度电视芯片研发、负责高清晰度电视接受技术,数字录像机技术,宽带通信技术等项目研究工作。因在美国高清晰度电视国家标准的制定和改进过程中做出实质性贡献,多次受到美国行业的奖励。刘天民先生科研成果丰硕,1992年至今共取得17项美国专利,8项正在审批中。
■张宇宙先生,男,42岁,汉族,硕士,毕业于日本东京都立大学工学部,获得清华大学工学/法学双学士学位。曾任日本恩福油封(无锡)有限公司董事兼副总经理、日本恩福集团(中国)营业本部副本部长、清华大学团委等职。
■杨小舟先生,男,40岁,汉族,经济学博士,毕业于财政部财政科学研究所。现任清华同方股份有限公司总裁助理兼投资发展部总经理,曾任实达电脑集团股份有限公司高级副总裁兼财政总监、长天国际控股公司财务总监等职。
清华同方股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
清华同方股份有限公司第二届第七次监事会于2003年3月27日在本公司会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议由监事会主席陈小悦先生主持,讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了2002年年度报告正文及摘要。
二、审议通过了2002年度监事会工作报告。
清华同方股份有限公司监事会
2003年3月29日
清华同方股份有限公司独立董事关于聘请公司副总裁的独立意见
本人作为清华同方股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程等相关法律、法规的规定,现就公司总裁陆致成先生在2003年3月27日在公司会议室召开的清华同方股份有限公司第二届第十三次董事会上提名刘天民先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁并获得出席董事表决通过一事,发表如下意见：
公司聘任上述高管人员的条件和程序符合公司《章程》的有关规定。
清华同方股份有限公司
独立董事：秦荣生
2003年3月29日
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