首创股份：2002年年度股东大会决议公告
2003-03-29 05:56   

    　　　　　 北京首创股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2002年年度股东大会于2003年3月28日上午在北京市新大都饭店召开,会议由公司董事长主持。
    出席公司2002年年度股东大会的股东及股东代表2人,共代表股东3名,持有或代表股份798,582,000股,占公司总股本11亿股的72.60%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
    大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
    1.同意公司2002年度董事会工作报告。同意：798,582,000股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    2.公司2002年度监事会工作报告。同意：798,582,000股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    3.公司2002年度利润分配方案。同意：798,582,000股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    4.公司2002年年度报告。同意：798,582,000股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    5.同意聘请北京京都会计师事务所进行年度报表审计。同意：798,564,200股,占到会股东所代表股份数的99.9978%；反对：0股；弃权：17,800股,占到会股东所代表股份数的0.0022%。
    根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,北京市通商律师事务所陈金占律师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规的规定,出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法,大会形成的《北京首创股份有限公司2002年年度股东大会决议》合法有效。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月28日

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