|
天地科技：2002年年度股东大会决议公告
2003-03-29 05:53
天地科技股份有限公司2002年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2002年年度股东大会于2003年3月28日上午9：00在北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦300号会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共五名，代表股份数为50,000,000股，占公司总股本数的66.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，大会由李延江先生主持。
二、提案审议情况
经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决，形成以下决议：
（一）特别决议
审议通过修改《公司章程》的议案。同意对公司现行章程作如下修改：
1.调整公司董事会的构成：
原《公司章程》“第一百二十六条董事会由十一名董事组成，其中独立董事二人，董事会设董事长一人，副董事长二人。”
修改后《公司章程》“第一百二十六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人，副董事长一人。”
2.增加由董事会聘任证券事务代表的内容：
原《公司章程》“第一百二十七条董事会行使下列职权：
（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
修改后《公司章程》“第一百二十七条董事会行使下列职权：
（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
3.增加有关公司董事会设置各专门委员会的条款作为《公司章程》第一百三十条。《公司章程》中原第一百三十条变为第一百三十一条，以后各条的编号依次类推。
修改后的《公司章程》“第一百三十条董事会可以按照股东大会的有关决议设立发展规划、审计、薪酬等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”“专门委员会对董事会负责，专门委员会的提案应提交董事会审查决定；专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。”
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（二）普通决议
1、通过《天地科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2、通过《天地科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》；
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3、通过《天地科技股份有限公司2002年度财务决算报告》；
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、通过《天地科技股份有限公司2002年年度报告及其摘要》；
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、通过公司2002年年度利润分配预案；
预案为：不发放现金红利。
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
6、同意用资本公积转增股本；
以公司2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增3股,每股转增0.333333股。
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、同意续聘公司财务审计机构；
继续聘请信永中和会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构，年度审计费用为38万元。
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
8、选举产生公司第二届董事会董事；
李延江、王金华、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德、李扬、张征宇等八位先生（简历见2003年2月25日《中国证券报》）当选公司第二届董事会董事，其中李扬、张征宇为公司独立董事。
（1）选举李延江先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）选举王金华先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（3）选举敬守廷先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（4）选举吴德政先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（5）选举宁宇先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（6）选举何敬德先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（7）选举李扬先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（8）选举张征宇先生为公司第二届董事会董事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
9、选举产生公司第二届监事会股东监事；
李华、汤保国、孙传运、余伟俊、王明山、齐联等六位先生（简历见2003年2月25日《中国证券报》）当选公司第二届监事会股东监事，他们将与公司职工代表大会选举产生的辛万幸、李玉魁、郝栋等三位职工监事（简历见2003年2月25日《中国证券报》）共同组成公司第二届监事会。
（1）选举李华先生为公司第二届监事会股东监事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）选举汤保国先生为公司第二届监事会股东监事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（3）选举孙传运先生为公司第二届监事会股东监事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（4）选举余伟俊先生为公司第二届监事会股东监事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（5）选举王明山先生为公司第二届监事会股东监事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（6）选举齐联先生为公司第二届监事会股东监事：
同意股数50,000,000股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
三、律师见证情况
公司请北京市嘉源律师事务所律师徐莹先生出席本次股东大会，见证并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
天地科技股份有限公司
2003年3月28日
关闭窗口
|
