赛格三星：二届董事会第二十一次会议决议公告
2003-04-02 06:42   

股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2003-16

    　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2003年3月27日，深圳市赛格三星股份有限公司在公司第一会议室召开第二届董事会第
二十一次会议，由张为民董事长主持会议。
    经与会董事充分研究，形成如下决议：
    1、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要。
    2002年公司生产屏产品774万只、锥产品1,116万只，销售屏产品782万只、锥产品、
1,274万只，实现产品销售收入1,065,626,951.91元，实现净利润121,056,404.11元。
    详见：公司2002年年度报告正文。
    2、审议通过了公司2002年利润分配方案。
    经北京中天华正会计师事务所审计，2002年公司实现净利润121,056,404.11元，上年
未分配利润为58,048,248.49元，提取法定赢余公积金、法定公益金后，可供股东分配的利
润为160,946,191.98元。
    公司总股本为785,970,517股，按每股0.05元分配股利，应付股利39,298,525.85元
（分红率：可供分配利润的24.4%）。
    该方案提交股东大会审议通过后方可实施。
    3、审议通过了公司2002年审计报告中重大会计差错调整的方案。
    2002年公司取得银行出具的利息结清证明，得以确定2001年度前多计提逾期借款利息
计人民币19,992,890.41元，公司将其作为重大会计差错处理，调整差错发生期间损益，即
调增2001年年初未分配利润人民币15,719,410.09元，法定盈余公积1,849,342.36元，法定
公益金924,671.18元，应交企业所得税1,499,466.78元。
    董事会认为，该项调整的会计处理符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定。
独立董事就该项调整也发表了意见，同意按该方案调整。
    4、审议通过了公司召开2002年年度股东大会计划。
    决定于2003年5月15日召开公司2002年年度股东大会。
    详见：公司2002年年度股东大会通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月27日

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