赛格三星：召开2002年度股东大会的通知
2003-04-02 06:42   

股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2003-18

    　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　关于召开2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司 董事会
     2、会议日期：2003年5月15日 上午 9:00时
     3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司 第一会议室
    二、会议审议事项
     1、审议公司2002年度董事会工作报告；
     2、审议公司2002年度监事会工作报告；
     3、审议公司2002年度财务决算报告；
     4、审议公司2002年度利润分配预案；
     5、审议公司2003年度经营目标；
     6、其他事项
    三、出席会议的对象
     1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
     2、截止2003年5月5日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在
册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
代理人可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法
     1、登记时间：2003年5月6日至5月7日
     2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司 证券办
     3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、
法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项
     1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
     2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证
券办联系人：王科夫　　邮　编：518049
    电　话：（0755）83311988-1810　　　传　真：（0755）83112656
    六、备查文件
     1、赛格三星二届二十一次董事会决议、会议记录；
     2、本次会议所有提案的具体内容。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月27日

附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公
司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户号：
受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：
委托日期：2003年　 月　 日
（此授权委托书复印有效）

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