五 粮 液：2002年度股东大会决议公告
2003-04-05 06:57   

股票代码：000858　　　 股票简称：五粮液　　　公告编号：2003 / 第03号

    　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2002年度股东大会，于2003
年4月4日上午9时在本公司三会议室召开，出席大会的股东（或代表）共计10名，代表股份
数820,575,354股，占公司总股本（112,975.2万股）的72.63%。公司董事、监事及高管人
员计7人参加了会议，大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长王
国春先生因公务出差，委托副董事长章凌厉先生主持会议，大会实行记名投票表决。
    一、股东大会审议通过的议案情况
    议案一：2002年度报告
    赞成820,575,354股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（或代表）所持股份数的100%予以通过。
    议案二：2002年董事会工作报告
    赞成820,575,354股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（或代表）所持股份数的100%予以通过。
    议案三：2002年监事会工作报告
    赞成820,575,354股，反对0股，弃权0股。
    赞成 票占到会股东（或代表）所持股份数的100%予以通过。
    议案四：2002年度财务决算报告
    赞成820,575,354股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（或代表）所持股份数的100%予以通过。
    议案五：2002年度分配方案
    赞成820,575,354股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（或代表）所持股份数的100%予以通过。
    2002年度分配方案为：按现有股本为基数，以资本公积金每10股转增2股。
    议案六：公司章程修改案
    赞成820,575,354股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（或代表）所持股份数的100%予以通过。
    2002年度分配方案（以资本公积金每10股转增2股）经股东大会审议通过并实施后，公
司的注册资本、股本结构将发生相应变化，因此，将公司章程中的有关条款作相应修改。
    1、公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币112,975.2万元。
    修改为：第六条：公司注册资本为人民币135,570.24万元。
    2、公司章程第二十条原为：公司现有股本结构为：普通股112,975.2万股，其中发起
人持有81,151.2万股，其他股东持有31,824万股。
    修改为：第二十条：公司现有股本结构为：普通股135,570.24万股，其中发起人持有
97,381.44万股，其他股东持有38,188.8万股。
    二、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所（四川分所）刘显律师出席了本次股东大会进行现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜
符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    三、备查文件
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录；
    2、股东大会决议及相关资料；
    3、法律意见书。

    特此公告


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月4日





    　　　　　　　　　　　　　　 北京市金杜律师事务所
    　　　　　　 关于宜宾五粮液股份有限公司2002年度股东大会的
    　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

宜宾五粮液股份有限公司：

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，北京市金杜律师事务所（以
下简称“金杜”）接受宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席了公司2002年度股东大会并对该次股东大会的相关事项进行见证。
    为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
　　A、公司章程；
　　B、公司第二届第十四次董事会决议；
　　C、公司2003年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《
宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》；
　　D、公司2003年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《
宜宾五粮液股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知公告》；
　　E、公司2002年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
    F、公司2002年度股东大会会议文件。
　　金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司2002年度股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
    一、股东大会的召集、召开程序
　　根据公司2003年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的
《宜宾五粮液股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知公告》及公司章程的规定，
公司于2003年2月28日以公告形式刊登了关于召开2002年度股东大会的通知，本次股东大
会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。前述程序符合法律、法规
及公司章程的规定。
    二、出席2002年度股东大会会议人员资格
　　根据公司2002年度报告、金杜律师对出席会议的公司国家股、社会法人股股东的单位
证明、法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对公众股股东个人身份证明、股
东帐户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查，本次股东大会的出席人员如下：
    1、公司董事、监事及高管人员7人；
    2、公司股东(代表)10人，代表股份数820，575，354股，占公司总股本的72.63%；
    3、公司邀请的其他人员。
    上述参会人员所持证件有效，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。
    三、本次股东大会的表决程序
　　经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次股东大会议案，并按公
司章程的规定监票，当场公布表决结果。金杜律师认为，公司股东大会表决程序及表决票
数符合《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、本次股东大会提出新提案的股东资格
    本次年度股东大会没有股东提出新的提案。
    五、结论意见
　　基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京市金杜律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经办律师：刘显
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月4日

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