蓝星清洗：第三届董事会第十四次会议决议公告
2003-04-05 06:49   

证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2003-002

    　　　　　 蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月3日上午在北京五万吨
生产基地会议室召开。出席会议董事应到九名，实到六名，董事罗飞、王冰、张建军先生
因出差未出席会议。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事经认真讨论
一致审议通过如下决议：
    一、公司2002年年度报告正文及摘要；
    二、公司2002年度董事会工作报告；
    三、公司2002年度财务决算报告；
    四、公司2002年年度利润分配预案；
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2002年度共实现净利润33433902.47元，提取
10%法定公积金3343390.25元，提取5%法定公益金1671695.12元，加上年度未分配利润
151666896.62元，可供股东分配的利润为180085713.72元。经董事会讨论2002年度利润分
配预案为：
    以公司2002年末股本总数193891499股为基数，每10股送红股2股派0.50元（含税），计
48472874.75元，余额131612838.97元转入下一年度。
    五、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度审计机构》的议案；
    六、公司2003年度利润分配政策。
    1、分配次数：2003年度分配利润一次；
    2、分配比例：公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例为不低于10%，公司未分
配利润用于股利分配的比例为不低于10%；
    3、分配形式：公司2003年度利润分配以现金或送股或两者结合的方式；
    4、说　　明：以上2003年度利润分配政策，在实施时需董事会以分配预案的形式提交
股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择
的权力。
    以上报告及预案均需提交2002年度股东大会审议。
    七、公司2002年度股东大会召开日期及审议事项另行公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月三日

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