南方汇通：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-04-08 06:49   

    证券代码：000920　　 证券名称：南方汇通　　 公告编号：2003-009

    　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2003年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方汇通股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月7日在公司四楼会议室召
开，出席大会的股东及股东授权代表4人，代表股数121,323,300股，占公司总股本190,000,000
股的63.85%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由黄纪湘先生主
持。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名投票、
逐项表决的方式，通过了以下决议：
    一、本次大会批准了"关于修改《南方汇通股份有限公司章程》的议案"。根据公司的实
际情况，公司董事会组成由13人变更为7人，并不再设副董事长。《南方汇通股份有限公司章
程》第四十六条、第九十三条、第九十八条、第一百条、第一百零三条相应修改为：
    第四十六条　股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职
务时，由董事长指定其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由董事会指定
一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持
会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东
(或股东代理人)主持。
    第九十三条　董事会由七名董事组成，设董事长一人。
    公司遵照国家有关法律、法规，结合公司实际情况确定公司董事会成员中独立董事的人
数、比例及专业背景。
    第九十八条　董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
    第一百条　董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名董事代行其职权。
    第一百零三条　董事会召开临时董事会会议的通知方式为∶书面通知（包括传真）或电
话通知（但事后应得到有关董事的书面确认）；通知时限为∶会议召开前十日，但如果公司
全体董事均同意，可以不受此限。
    如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当
指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行
使职权的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    二、本次大会采用累积投票的方法，选举惠金根先生、黄纪湘先生、周家干先生、崔景
泉先生为公司第二届董事会董事，选举孙德生先生、黄效旦先生为公司第二届董事会独立董
事。
    根据公司章程，公司设7名董事，提交本次股东大会选举的董事候选人共6名，缺额1名，
待有合适人选时再行补选。
    选举具体情况为：
    1、选举惠金根先生为公司第二届董事会董事。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、选举黄纪湘先生为公司第二届董事会董事。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、选举周家干先生为公司第二届董事会董事。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、选举崔景泉先生为公司第二届董事会董事。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、选举孙德生先生为公司第二届董事会独立董事。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、选举黄效旦先生为公司第二届董事会独立董事。
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、本次大会选举鲍家驹先生为公司第二届监事会监事。
    选举具体情况为：
    同意：121,323,300股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
　 根据公司章程，公司设3名监事，提交本次股东大会选举的监事候选人共1名，由职工代
表出任的监事1名，按照公司章程，公司职工代表大会已于2003年4月1日选举李伟光先生为
公司第二届监事会职工代表监事，尚缺额1名，待有合适人选时再行补选。
    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法、有效。
    备查文件：
    一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    二、天行律师事务所法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司股东大会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月7日


附-职工代表监事李伟光先生简历（本次股东大会选举的董事、监事简历见2003年3月4日《证
券时报》）：
    李伟光先生，53岁。大专学历，政工师。曾任贵阳车辆厂团委副书记、修机车间副主任、
团委书记、铸工车间党支部书记兼车间副主任、工会副主席。

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