龙发股份:第三届监事会第七次会议公告
2003-04-09 06:53
证券代码:000711 证券简称:龙发股份 公告编号2003-003
黑龙江龙发股份有限公司 监事会会议决议公告
黑龙江龙发股份有限公司第三届监事会第七次会议于2003年4月7日在公司会议室召开,应 到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了: 一、公司2002年年度报告中的监事会报告; 二、公司监事会认为: 1、公司能够依法运作,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理执 行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为; 2、广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报 告,出具的审计意见真实、完整、准确,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果; 3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变更,变更程序合法; 4、公司收购资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失; 5、公司报告期内有关联交易,但未损害上市公司利益。
黑龙江龙发股份有限公司监事会 二OO三年四月九日
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