ST 亿 安：董事会七届九次会议决议公告
2003-04-09 06:35   

    股票代码：000008　　　　股票简称：亿安科技　　　　 公告编号：2003010

    　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　七届九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第七届董事会第九次会议于2003年4月4日（星期五）下午在深圳市南山区内环路
5号本部会议室召开。现将有关情况公告如下：
    本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会成员共9人，出席会议董事6人，独立董事国世平
先生、董事唐泽江先生、田代贵先生另有公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。
    经与会董事讨论，形成以下决议：
    一、审议通过《2002年度财务决算报告》；
    二、审议通过2002年度《审计报告》解释性说明段的说明；
    三、审议通过2002年度董事会工作报告；
    四、审议通过2002年度利润分配预案：
    报告期内，本公司经营成果为-10,709,521元，可供分配利润为-161,185,747元。
    董事会决定本公司2002年度不分配，不以公积金转增资本。
    五、审议通过《2002年度计提坏帐准备的报告》；
    六、审议通过《2002年度报告及摘要》；
    七、同意召开2002年度股东大会事宜：
    同意于2003年5月15日上午在深圳市晶都大酒店召开2002年度股东大会。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年四月八日

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