ST 亿 安：召开2002年度股东大会的通知
2003-04-09 06:37   

    证券代码：000008　　　　　证券简称：ST亿安　　　　　公告编号：2003012

    　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　召开二00二年度股东大会的通知

    本公司董事会于2002年4月4日召开的第七届第九次会议上决定，于2003年5月15日（星
期四）上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅召开2002年度
股东大会。现将有关事宜通知如下：
    一、本次年度股东大会主要议题：
    1.审议决定《2002年度财务决算报告》；
    2.审议决定2002年度《审计报告》解释性说明段的说明；
    3.审议决定2002年度董事会工作报告；
    4.审议决定2002年度利润分配预案：
    5.审 议决定《2002年度计提坏帐准备的报告》；
    6.审议决定2002年度监事会报告；
    7.审议决定《2002年度报告及摘要》。
    上述提案内容已在2003年4月8日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登
的《二00二年度报告摘要》及董事会决议公告中予以披露。
    二、会议出席对象
    1.截止2003年5月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
    三、会议登记方法
    法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行
登记。拟出席会议的股东请于2003年5月13日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并
请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
    四、联系办法
    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
    联系电话：0755-26433212
    传　　真：0755-26433485
    联 系 人：邱大庆、苏炜华
    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年四月八日
附:授权委托书
    兹委托　　　 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00
二年度股东大会，并行使表决权。
    委托人：（签字或盖章）
    委托人身份证号码：
    代理人：（签字或盖章）
    代理人身份证号码：
    委托人证券帐户卡号码：
    持股数：
    委托日期：
    有效期限：

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