ST 亿 安：监事会四届九次会议决议公告
2003-04-09 06:31   

    股票代码：000008　　　　 股票简称：亿安科技　　　　 公告编号：2003011

    　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　 四届九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第四届监事会第九次全体会议于2003年4月4日（星期五）下午在深圳市南山区内
环路5号本部会议室召开。现将有关情况公告如下：
    本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共4人，全体监事成员出席会议。财务总监列席
会议。
    经与会监事讨论，形成以下决议：
    一、审议通过《2002年度监事会报告》；
    本监事会对于公司、公司董事会2002年度运作情况发表以下独立意见：
    （一）公司依法运作情况：
    本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对股东大会、董事会、管理层报告期内的运
作进行了监督，认为公司决策程序合法，已基本建立和完善内部控制制度。
    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务的情况：
    本监事会已对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的二00二年度审计意见及所
涉及事项进行了评价，认为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权
益或造成公司资产流失情形。
    （四）本监事会已审查了公司董事会对于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的
二00二年度审计意见的解释性说明的解释，对于该解释内容，本监事会无异议。
    （五）报告期内，本公司无募集资金使用，无关联交易业务发生。
    二、审议通过《2002年度报告及摘要》：
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年四月八日

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