上风高科：第三届第十一次董事会决议公告
2003-04-09 06:52   

    证券代码：000967　　证券简称：上风高科　　公告编号：临2003-01

    　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届第十一次董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月7日在公司会议室召
开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全
体监事和高级管理人员列席会议。
    会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
    2、审议通过了公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案。
    公司2003年度财务预算方案仅供公司内部管理层使用，该方案未经会计师事务所审核。
公司2003年预计实现主营业务收入18200万元，净利润2108万元，与2002年同期指标相比分
别增长12%和40%。3、审议通过了公司2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策。
    公司2002年度利润分配预案如下：
    经浙江天健会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额22,278,137.27元，净利润
15,075,312.82元。根据《公司章程》，提取10%的法定公积金1,393,915.38元，提取5%法定
公益金696,957.69元，余下未分配利润12,984,439.75元，加上年初未分配利润26,201,423.45
元，本年度可供分配利润为39,185,863.20元。公司拟以2002年末总股本13678.608万股为基
数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余结转以后年度分配。本次不送
股，也不进行资本公积金转增股本。
    公司2003年度利润分配政策如下：
    公司拟在2003年度分配利润1次，中期不分配，年末进行分配，额度为当年可分配利润的
10%至50%；股利分配采用派发现金红利方式。具体分配方案将根据公司实际情况而定。
    4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2003年度继续聘请浙江天健会计
师事务所有限公司为公司财务审计机构。
    5、审议通过了《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00二年四月七日

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