蓝星清洗：召开2002年年度股东大会的通知
2003-04-12 06:50   

    证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2003-006

    　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司召开2002年年度股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
　　经本公司2003年4月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于2003年5月
12日召开公司2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
　　1、会议时间：2003年5月12日上午9点30分；
    2、会议地点： 北京市朝阳区北三环和平西桥贵州大厦六层会议室
　　3、召开方式：现场表决方式
    二、会议审议事项
    1、审议公司2002年年度报告正文及摘要；
    2、审议公司2002年度董事会工作报告；
    3、审议公司2002年度监事会工作报告；
    4、审议公司2002年度财务决算报告；
    5、审议公司2002年度利润分配预案；
    6、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；
    7、审议董事葛方明先生因工作变动辞去董事职务议案；
    8、审议独立董事提名人议案；
    9、审议公司变更2001年配股募集资金用途议案；
    10、审议公司与蓝星化工有限责任公司签订《增资协议》暨关联交易议案。
　　三、会议出席对象
　　1、本公司董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员；
　　2、截止2003年4月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东；
　　3、本公司聘请的律师、独立财务顾问；
　　四、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、
深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。
　　（2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续。
　　（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的
有效股权证明办理登记手续。
　　（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。
　　2、登记日期：
    2003年5月9日9∶00-16∶00
    2003年5月12日8∶30-9∶00
　　五、其他
　　1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　2、联系办法：
　　公司地址：北京顺义区空港工业开发区B区
　　邮政编码：101300
　　电　　话：（010）80483904
　　传　　真：（010）80483904
　　联 系 人： 　赵 月 珑
　　六、备查文件
    1、本公司2002年年度报告正文；
    2、本公司第三届董事会第十四次、第十五次会议决议公告原件；
    3、本公司第三届监事会第四次、第五次会议决议公告原件；
    4、本公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明原件；
    5、本公司独立董事意见公告原件；
    6、本公司变更募集资金用途公告原件；
    7、本公司关联交易公告原件；
    8、本公司与蓝星化工有限责任公司签置的《增资协议》原件；

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月十一日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

　　兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司2003年
5月12日召开的公司2002年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
　　委托人（签名）：　　　　　　　委托人身份证号码：
　　委托人证券帐号：　　　　　　　委托人持股数：　　　　　　
　　被委托人（签名）：　　　　　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：

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