深达声Ａ：第五届董事会2003年第一次定期会议决议公告
2003-04-12 06:49   

    证券代码：000007　　 证券简称：深达声A　　 编号：2003-006

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届董事会2003年第一次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（下称：本公司或公司）第五届董事会2003年第一次定期
会议于2003年4月9日在现代之窗大厦23楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到5人，董
事曹川疆先生委托董事张武先生代为出席并行使表决权，董事吴爱国先生委托董事张红斌先
生代为出席并行使表决权，董事王洪福先生委托董事朱龙清先生代为出席并行使表决权，董
事周刚先生缺席。部分监事成员、非董事高级管理人员及董事会秘书处工作人员列席了会议，
会议由第五届董事会董事长张红斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
采用举手表决方式逐项审议，形成如下决议：
    1． 审议通过了《董事会2002年度工作报告》
    2． 审议通过了《总经理2002年度工作总结及2003年度工作规划报告》
    3． 审议通过了《公司2002年度财务决算报告》
    4． 审议通过了《公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案》
    经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司2002年度实现净利润21,951,951.34元，加
上年初未分配利润（亏损）及盈余公积转入数（弥补亏损）后，2002年度实际可供分配的利
润为-67,097,884.74元，根据有关法律法规及公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司
2002年度利润分配预案为：全部利润用于弥补以前年度亏损，不计提公积金及公益金，不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5． 审议通过了《公司2003年度利润分配政策》
    公司2003年度利润分配政策为：
    (1)公司2003年度利润分配的次数拟不超过1次。
    (2)公司将按照有关规章制度以及《公司章程》的规定，首先弥补以前年度未弥补亏损，
并提取公积金和公益金；如有剩余，将分配剩余部分的50%以上。
    (3)公司利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式，具体分配方案将根据
公司2003年度实际经营情况确定。
    (4)公司2003年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据的实际情况进行研究。
    6． 审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》
    7． 审议通过了《关于以公积金弥补亏损的议案》
    根据法律法规及公司章程的规定，并结合公司实际，董事会同意拟以其他公积金
12,540,359.61元弥补以前年度亏损。
    8． 审议通过了《关于粤景轩酒楼对外租赁经营的议案》
    为降低公司粤景轩酒楼的经营风险，根据市场的实际情况和经营需要，公司董事会同意，
将控股子公司深圳市格兰徳假日俱乐部有限公司所拥有的粤景轩酒楼配套设备、设施（含装
修）及所占物业出租给个人吴惠芳（身份证：442531570804048）经营。酒楼位于现代之窗大
厦A座五楼（建筑面积共计2967.32平方米）。配套设备、设施及装修费用估计在720万元左右。
    相关租赁条件如下：
    （1）租赁期限为六年；
    （2）酒楼所占物业租金每月人民币10万元；
    （3）酒楼配套设备、设施（含装修）租金每月人民币20万元；
    （4）按照现有正常标准，支付物业管理费用；
    （5）上述租金按月支付；
    （6）吴惠芳应当以其经营酒楼的名义自行办理营业执照及相关证照。
    9． 审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构并拟定
审计报酬的议案》
    董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构，并同意支付该
所2002年度财务审计报酬人民币35万元。
    10．聘请2003年法律顾问的议案
    经研究，董事会同意聘请广东华商律师事务所孔雨泉律师为公司2003年度法律顾问。
    11．审议通过了《董事会议事规则》（修正稿）（详见巨潮网:www.cninfo.com.cn）
    12．审议通过了《总经理工作细则》（修正稿）
    13．公司2002年度股东大会的召开时间及审议议题另行通知（公告）。
    注：以上议案1、3、4、6、7、9、11尚需提交公司2002年度股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年四月十二日

关闭窗口