深达声Ａ：第五届监事会2003年第一次定期会议公告
2003-04-12 06:43   

    证券代码：000007　　证券简称：深达声A　　　　　编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司监事会决议公告

    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事会2003年第一
次定期会议于2003年4月9日在本公司会议室召开，公司监事三人，实到两人，会议由监事会
召集人姜建新先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，形
成决议如下：
    一、表决通过本公司2002年度监事会工作报告，并对下列事项发表独立意见：
    1、公司基本依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定以及股东大会和董事会决议
和授权运作，法人治理结构和内部控制制度存在一定的缺陷；公司决策程序基本合法；未发
现公司董事执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
    有关人员在办理东莞市宏大教育发展有限公司、东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有
限公司工商登记过程中，不遵守公司股东大会、董事会决议，改变出资金额与出资方式；本
公司控股子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司未经公司董事会、股东大会审议批准的情
况下，因工商变更需要，补足深圳市格兰徳酒店有限公司出资、与深圳市赛格达声投资发展
有限公司发生重大关联交易，不符合有关规章制度的规定。
    由于资产重组的历史原因以及控股子公司擅自对深圳市格兰徳酒店有限公司补足出资，
公司存在资产被潜在关联人占用的情况，报告期后已经或正在采取有效措施解决有关问题。
    此外，本公司第五届董事会临时会议、二○○二年第三次临时股东大会先后同意以本公
司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％股权、深圳市新业典当有限公司51％股权、
东莞市清溪山水天地度假村有限公司66.67％股权向宏大地产进行反担保。经公司自查，发
现上述决议不符合上市公司治理原则的精神。报告期后已经开始履行撤销上述决议的程序，
对此，监事会表示肯定。
    监事会要求公司在今后的经营过程中，切实加强规范，严格遵守各项法律法规的要求和
规定，保证按照股东大会和董事会的决议和授权，规范运作，杜绝不遵守公司股东大会、董
事会决议或未经公司董事会、股东大会审议批准，超越授权范围行事的行为，并尽快妥善解
决潜在关联人的资产占用问题。
    2、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的2002年年度审计报告真实地反映了本公司的
实际财务状况和经营成果；
    因"现代之窗"大厦在2001年度结转销售成本时采取预结转方式以及诉讼仲裁事项的进展
等原因，报告期内，本公司发现会计差错，并对公司以前年度的财务状况和经营成果的反映
产生影响，本公司已按照财务制度的要求进行了调整，有关事项的调整是实事求是，符合实
际的，不会对本公司产生重大影响。
    3、公司最近一次募集资金为1994年7月，实际投入项目与承诺项目基本一致，资金用途
的变更符合法定程序；
    4、报告期内，本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司出资受让宗地号
为K801-0009号宗地项目开发经营权益，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益和造
成公司资产流失的现象。
    5、报告期内，经股东大会和董事会批准的关联交易未损害上市公司利益，监事会已就
每项重大关联交易专门发表意见。控股子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司未经公司董
事会、股东大会审议批准的情况下，因工商变更需要，补足深圳市格兰徳酒店有限公司出资、
与深圳市赛格达声投资发展有限公司发生的重大关联交易造成潜在关联人对本公司资产的占
用，报告期后，已采取措施，以解决该问题。
    会议同意将本报告报请本公司2002年年度股东大会审议。
    二、审查通过本公司2002年度财务决算报告；
    三、审查通过本公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
    四、审查通过本公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十二日

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