华联控股：召开2002年度股东大会的通知
2003-04-14 06:40   

    股票简称：华联控股　　　　 股票代码：000036

    　　　　　　　　　　　　　　　深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　关于召开2002年度股东大会的通知

    根据本公司第四届董事会第十次会议决议，将于2003年5月14日召开公司2002年度股东
大会，本次会议召开的有关情况如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳市华联控股股份有限公司第四届董事会
    2、会议时间：2003年5月14日(星期三)9:30-12:00
    3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
    （二）会议审议事项：
    1．审议本公司2002年度董事会工作报告；
    2．审议本公司2002年度监事会工作报告；
    3．审议本公司2002年财务决算报告；
    4．审议本公司2002年利润分配预案及2003年预计利润分配政策；
    5．审议关于独立董事辞职的议案；
    6．审议关于增补独立董事的议案；
    7．审议关于为控股子公司华联置业借款提供担保的议案；
    8．审议关于修改公司章程个别条款的议案；
    9．审议募集资金使用管理办法；
    10、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
    该议案具体内容，详见2003年4月14日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的公司"
第四届董事会第十次会议决议公告"。
    （三）会议出席对象：
    1、截止至2003年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司本公司
全体股东或其委托代表人。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    （四）登记办法：
    1、登记方式
    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
    (2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。
    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
    (4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
    2、登记时间：2003年5月13日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
    (五)其他事项：
    1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦17楼本公司证券部
    2、邮编：518031
    3、联系人：孔庆富
    联系电话：0755-3667257　
    传真：0755-3667583
    4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十二日

附：授权委托书
授 权 委 托 书

    兹授权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市华联控股股份有限公
司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　受托人姓名：
    委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：
    委托人证券帐号：　　　　　　　
    委托人持有股数：
    委托人(签字或盖章)：
    受托日期：　 年　月　 日
    说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。

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