华联控股：第四届监事会第七次会议决议公告
2003-04-14 06:43   

股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2003--002

    　　　　　　　　　　　　　　深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第七次会议决议公告

    深圳市华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第四届监事会第七次会议于
2003年4月　日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，出席和授权出
席监事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人董炳根
先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下事项：
    一、本公司2002年度监事会工作报告；
    监事会认为：
    1、2002年度公司的经营方针是正确的。在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员
工团结奋进、齐心协力、扎实工作、克服种种困难，有效化解2001年服装库存产品潜在风险
隐患；初步完成了产业结构调整，主导产业纺织服装业继续保持稳定发展，来自房地产业和
高新技术产业利润大幅增加。取得了较好的经营佳绩，实现销售收入、净利润等连续五年稳
步提升，经营业绩创历史最好水平。
    2、2002年度，公司能够依法运作、决策程序合法，建立和健全了完善的法人治理结构，
重视和强调管理化制度，建立了较为完善的内部监控机制；2002年6月，根据中国证监会和
国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，公司及时进行了自
查、形成自查报告，召开专题会议，组织公司董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和
作出决议。通过本次学习加深了我们对现代企业制度的认识，更进一步地促进了公司股东大
会、董事会、监事会和经理层的规范运作，提高公司治理水平。
    3、公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东
利益的行为，并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。
    4、公司财务状况正常，公司2002年年度报告、财务报告全面、真实地反映了公司经营
情况、财务状况和经营成果；
    5、公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产
流失。
    6、公司关联交易无损害本公司和中小股东利益。
    7、深圳大华天诚会计师事务所就本公司2002年度财务报告向公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
    二、本公司2002年年度报告正文及摘要；
    三、本公司2002年财务决算报告；
    四、关于修改公司章程个别条款的议案；
    五、募集资金使用管理办法；

特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十四日

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