菲达环保：2002年度股东大会决议公告
2003-04-14 05:30   

    　　　　　　　浙江菲达环保科技股份有限公司2002年度股东大会决议公告
　　
    浙江菲达环保科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月11日在公司总部―――诸暨市望云路88号召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共11名,代表股份64,411,825股,占公司总股本10,000万股的64.412%,公司七名董事、五名监事及其他高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以记名投票表决的方式,通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2002年年度董事会工作报告》
    同意票64,410,825'股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    二、审议通过了《公司2002年年度监事会工作报告》
    同意票64,411,825股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    三、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》
    同意票64,411,825股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    四、审议通过了《公司2002年度利润分配议案》
    公司期初未分配利润30,704,425.01'&)"元,本期实现净利润23,659,488.81元,提取两金3,548,923.32元,累计可供股东分配利润为50,814,990.50元。
    公司以2002年末股本总额100,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利2.00元(含税),合计分红总额20,000,000元。末分配利润余额结转下年。
    同意票60,187,673股,占出席会议股东有表决权股份数的93.442%,反对票4,224,152股,占出席会议股东有表决权股份数的6.558%,弃权票0股。
    五、审议通过了《关于调整募集资金投向―――垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目实施方式》的议案
    同意票64,411,825股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    六、审议通过了《关于调整募集资金投向―――除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产技改项目的实施方式的议案》
    同意票64,411,825股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    七、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
    同意票64,411,825股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    八、审议通过了《修改公司章程议案》
    原公司《章程》内容：
    第一百二十五条董事会由十三名董事组成,其中十一名董事,二名独立董事；设董事长一人。
    修改为：
    第一百二十五条董事会由十五名董事组成,其中十名董事,五名独立董事；设董事长一人,副董事长一人。
    原公司《章程》内容：
    第一百七十八条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。
    修改为：
    第一百七十八条公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。
    同意票64,411,825股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    九、审议通过了《公司第二届董事会董事成员候选人的议案》
    选举下列人员为公司第二届董事会董事：
    舒英钢,同意票64,411,825票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    石培根,同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    何国良,同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    寿志毅,同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    陈建国,同意票63,138,088票,占出席会议股东有表决权股份数的98.0225%('-,反对票0票,弃权票1,273,737票,占出席会议股东有表决权股份数的1.9775%。
    戚建刚,同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    赵琴霞,同意票63,138,088票,占出席会议股东有表决权股份数的98.0225%('-,反对票0票,弃权票1,273,737票,占出席会议股东有表决权股份数的1.9775%。
    孟宪仪,同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    徐修家,同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    汪乐宇,同意票63,889,825票,占出席会议股东有表决权股份数的99.1896%,反对票0票,弃权票522,000票,占出席会议股东有表决权股份数的0.8104%。
    隋永滨(独立董事),同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0票,弃权票0票。
    包纯田(独立董事),同意票61,461,410票,占出席会议股东有表决权股份数的95.4195%,反对票2,950,415票,占出席会议股东有表决权股份数的4.5805%,弃权票0票。
    何元福(独立董事),同意票63,889,825票,占出席会议股东有表决权股份数的99.1896%,反对票522,000票,占出席会议股东有表决权股份数的0.8104%,弃权票0票。
    胡忠勇(独立董事),同意票60,187,673票,占出席会议股东有表决权股份数的93.442%,反对票2,950,415票,占出席会议股东有表决权股份数的4.5805%,弃权票1,273,737票,占出席会议股东有表决权股份数的1.9775%。
    方向(独立董事),同意票63,138,088票,占出席会议股东有表决权股份数的98.0225%('-,反对票0票,弃权票1,273,737票,占出席会议股东有表决权股份数的1.9775%。
    十、审议通过了《公司第二届监事会监事成员候选人的议案》
    选举寿长根、杜迅生两位先生为公司第二届监事会监事。
    同意票64,411,825票,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    另外加上职工代表监事徐基裕先生,组成公司第二届监事会。
    本次股东大会经国浩律师集团(杭州)律师事务所律师张立民先生现场见证,会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议所作出的各项决议合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月11日

关闭窗口