世纪星源：第五届董事会第四次会议决议公告
2003-04-15 06:53   

证券代码000005　　　 证券简称：世纪星源　　　　 公告编号：2003-002

    　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

    本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 本司第五届董事会第四次会议于2003年4月10日在本司会议室召开，会议应到董事15人，
实到董事14人，其中独立董事3人。2名监事列席会议。会议审议并通过如下决议：
    一、2002年度董事会工作报告。
    二、2002年年度报告、摘要及财务审计报告。
    三、2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策：
    1、2002年度利润分配预案：经深圳大华天诚会计师事务所审计，本司本年度亏损
83,590,613.17元，加年初未分配利润-37,804,770.02元，本年度可分配利润为
-121,395,383.19 元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。
    2、预计公司2003年度利润分配政策：不分配、不转增。
    四、关于补选董事的议案：
    鉴于本司董事纪巍先生、韦建诚先生因个人原因辞去董事职务，经股东中国投资有限
公司提名，推荐李岚女士、刘和平先生为董事候选人，并报年度股东大会审议。
    五、关于续聘会计师事物所的议案：
    董事会建议续聘深圳大华天诚会计师事物所为本司2003—2004年度审计会计师事物所。
    六、关于召开2002年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
    七、关于本司股票交易实行特别处理的议案。
    八、关于2002年财务审计报告中有关解释性内容的专项说明。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年四月十一日

    　　　　　　　　　　　　　　　　 候选人声明

    本人同意接受中国投资有限公司的提名，作为深圳世纪星源股份有限公司的董事候选
人，并承诺所公开披露的候选人资料真实、完整及保证当选后切实履行诚实信用、勤勉尽
责的董事职责。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：李岚、刘和平
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年四月六日


    　　　　　　　　　　　　　　　　 候选人声明

    本人同意接受深圳市城建开发集团有限公司的提名，作为深圳世纪星源股份有限公司
的监事候选人，并承诺所公开披露的候选人资料真实、完整及保证当选后切实履行诚实信
用、勤勉尽责的监事职责。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：雍正峰
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年四月六日


    　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　　　　　　 关于提名董事候选人的意见


    鉴于公司董事纪巍先生、韦建诚先生因个人原因辞去董事职务，公司股东中国投资有
限公司提名李岚女士、刘和平先生为董事候选人。经独立董事审查，该提名程序符合公司
章程的有关规定，被提名人具有董事任职资格。因此，同意将该提案提交年度股东大会审
议。

　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：陈小悦、邹蓝、李伟民
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年四月十日

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