世纪星源：召开2002年度股东大会通知
2003-04-15 06:55   

证券代码000005　　　 证券简称：世纪星源　　　　 公告编号：2003-005

    　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司召开2002年度股东大会通知

    本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议时间：2003年6月27日上午10时
     3、会议地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼会议室。
    二、会议审议事项：
     1、审议公司2002年度董事会工作报告。
     2、审议公司2002年度监事会工作报告。
     3、审议公司2002年度利润分配预案。
     4、审议公司续聘会计师事务所的议案。
     5、审议公司补选董事的议案。
     6、审议公司补选监事的议案。
    三、会议出席对象：
     1、公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。
    四、会议登记办法：
     1、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持
证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
     2、登记时间：2003年6月27日上午9时。
     3、登记地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼。
    五、其他
     1、联系电话：0755-2208888
     2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年四月十一日

附：董事候选人简历：
    李岚，女，32岁，硕士研究生（法律），曾在南昌市纺织品进出口公司及江西工商经
济律师事物所工作，现任本司副总稽核。
    刘和平，男，35岁，硕士研究生（经济学），曾在武汉钢铁公司子弟中学任教，现在
中国投资有限公司工作。
    监事候选人简历：
    雍正峰，男，33岁，大学本科，曾在宁夏金属回收总公司及清远市有色金属进出口公
司工作，现任深圳市城建开发集团公司审计室主任。


附件：
授 权 委 托 书（样式一）


兹委托　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有
限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使代理权：
    1、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
    2、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
    3、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；　　
    4、对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：
    委托人股东帐号：　　　　　　　 受托人身份证号：
    委托人持股数：　　　　　　　　 委托日期：
    委托人身份证号：

授 权 委 托 书（样式二）


兹委托　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份
有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权：

    委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：
    委托人股东帐号：　　　　　　　 受托人身份证号：
    委托人持股数：　　　　　　　　 委托日期：
    委托人身份证号：

关闭窗口